Chile bắt giữ vụ rửa tiền tiền điện tử trị giá 88 triệu USD, bắt giữ 18 nghi phạm, phong tỏa hơn 140 tài khoản ngân hàng

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Tin tức của Mars Finance, theo báo cáo của Bitcoin com, Chile đã phá vỡ một nhóm rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 88 triệu USD liên quan đến tổ chức tội phạm xuyên quốc gia bị trừng phạt Tren de Aragua của Venezuela. Sau hai năm điều tra, cảnh sát đã bắt giữ 18 người bị cáo buộc sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền tại Chile, những người này là thành viên của nhóm Tren de Aragua của Venezuela. Cuộc hành động này do cảnh sát Chile và Văn phòng Công tố phía Nam thực hiện, diễn ra tại ba khu vực của Chile. Trong quá trình hành động, hơn 140 tài khoản ngân hàng đã bị phong tỏa, tổ chức này đã bị thu giữ 300.000 USD tiền mặt.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim