Những kẻ nội gián trong tài chính truyền thống khó kiểm toán hơn hợp đồng thông minh của DeFi, 90 triệu USD đã bị rửa sạch như thế này

Thông báo của Trang tin tức币界网, theo báo cáo của Criptonoticias, Viện kiểm sát khu vực phía Nam của Chile phối hợp với Cảnh sát điều tra Chile đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền liên quan đến tren de aragua, với số tiền liên quan khoảng 90 triệu USD, khoảng 20 người bị bắt giữ. Mạng lưới này bị cáo buộc chuyển đổi tiền bất hợp pháp thành tiền điện tử qua các sàn giao dịch và chuyển ra nước ngoài, trong đó có một quản lý tài khoản của Banco Santander bị bắt giữ. Công tố viên Héctor Barros cho biết đây là một trong những vụ rửa tiền lớn nhất tại Chile trong những năm gần đây, các hoạt động phi pháp liên quan không được thực hiện qua hạ tầng doanh nghiệp của ngân hàng, ngân hàng đã hợp tác với cuộc điều tra.