Cục Công tố viên khu vực phía Nam của Chile và Cảnh sát điều tra Chile đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền liên quan đến Tren de Aragua, với số tiền liên quan khoảng 90 triệu USD, khoảng 20 người bị bắt giữ. Báo cáo cho biết, mạng lưới này bị cáo buộc chuyển đổi các khoản tiền bất hợp pháp thành tiền điện tử qua các sàn giao dịch và chuyển ra nước ngoài, trong đó có một quản lý tài khoản của Banco Santander bị bắt giữ. Công tố viên Héctor Barros cho biết đây là một trong những vụ rửa tiền lớn nhất trong những năm gần đây tại Chile, các hoạt động bất hợp pháp liên quan không diễn ra qua hạ tầng doanh nghiệp của ngân hàng, ngân hàng đã hợp tác với cuộc điều tra. (CriptoNoticias)