Coinbase Đóng băng $3M trong Crypto khi Chiến dịch chống lừa đảo nhắm vào các mạng lưới gian lận toàn cầu

Coinbase đóng băng hơn 3 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến các mạng lừa đảo ở Đông Nam Á khi các quan chức liên bang mở rộng cuộc truy quét gian lận lớn hơn. Nỗ lực do DOJ hậu thuẫn cũng có sự tham gia của các công ty công nghệ lớn, các cơ quan thực thi pháp luật và nhà cung cấp hạ tầng.

Những điểm chính:

• • Coinbase đã đóng băng hơn 3 triệu đô la liên quan đến các mạng lừa đảo hoạt động khắp Đông Nam Á.
• • Sự phối hợp liên bang liên kết các công ty công nghệ, cơ quan thực thi pháp luật và công cụ blockchain chống lại gian lận trực tuyến.
• • Các cơ quan đã nhắm vào các tài khoản, máy chủ, hạ tầng và dòng tiền crypto liên quan đến hoạt động lừa đảo.

Cách $3M Freeze của Coinbase phù hợp với cuộc truy quét gian lận của DOJ rộng lớn hơn

Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase (Nasdaq: COIN) ngày 3 tháng 6 cho biết đã đóng băng hơn 3 triệu đô la tài sản tiền điện tử liên quan đến các mạng lừa đảo tội phạm ở Đông Nam Á. Hành động này diễn ra thông qua Đội đặc nhiệm Trung tâm Trấn áp Gian lận của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), với sự tham gia của Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase và Starlink của Spacex trong hoạt động rộng lớn hơn.

Chiến dịch tập trung vào các băng nhóm liên quan đến lừa đảo tình cảm, gian lận đầu tư và các tổ hợp lừa đảo lao động cưỡng bức. Các mạng này nhắm vào nạn nhân trên toàn thế giới và sử dụng các tài khoản trực tuyến, kênh tài chính và hạ tầng vật lý để duy trì hoạt động của mình.

Công ty đã mô tả vai trò của mình như một phần của nỗ lực lớn hơn nhằm loại bỏ các tác nhân xấu khỏi thị trường crypto trong khi giữ gìn các mục đích tài chính hợp pháp của blockchain. Công ty tiền điện tử đã viết:

“Coinbase đã đóng băng hơn 3 triệu đô la tài sản tiền điện tử liên quan trực tiếp đến các mạng tội phạm này.”

DOJ giải thích kết quả đến từ “Tuần gián đoạn,” một sáng kiến phối hợp diễn ra tại Washington từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 5. Các đối tác trong khu vực tư nhân còn có Silent Push, TRM Labs và Zenlayer.

Các cơ quan liên quan gồm FBI, Cơ quan Mật vụ, HSI, Cảnh sát Liên bang Úc, Trung tâm Chống gian lận Canada, Cảnh sát New Zealand, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh.

Nỗ lực này đã dẫn đến hơn 1,4 triệu tài khoản bị gián đoạn, hơn 3,8 triệu đô la tiền điện tử bị đóng băng, gián đoạn hoạt động mạng độc hại, các vụ tấn công máy chủ bị ngăn chặn, các giới thiệu điều tra và bảy vụ bắt giữ tại Thái Lan.

Tại sao hồ sơ blockchain trở thành vũ khí chính chống lại gian lận crypto

Sàn giao dịch mô tả cách crypto có thể giúp các nhà điều tra theo dõi tài chính bất hợp pháp hiệu quả hơn nhiều so với nhiều hệ thống truyền thống. Công ty nhấn mạnh hồ sơ giao dịch vĩnh viễn của blockchain như một công cụ để truy vết dòng tiền qua các ví, tài khoản và mạng lưới. Cách diễn giải này thách thức quan điểm phổ biến rằng tài sản kỹ thuật số chủ yếu giúp phạm tội tài chính.

Chiến dịch rộng lớn hơn đã gây ra những gián đoạn lớn trong hệ sinh thái lừa đảo. Theo Coinbase, hơn 1,4 triệu tài khoản đã bị vô hiệu hóa, 63 vụ bắt giữ đã được thực hiện, hàng nghìn bộ kit Starlink bị chấm dứt và hàng triệu tài sản phạm pháp đã bị đóng băng. Kết quả cho thấy cách áp lực phối hợp có thể tác động đến các nhóm lừa đảo qua truyền thông, thanh toán và hạ tầng cùng lúc.

Coinbase viết:

“Chiến dịch này là bằng chứng cho thấy rằng các kẻ lừa đảo không thể bị ngăn chặn bởi bất kỳ công ty hoặc cơ quan nào hành động đơn lẻ.”

DOJ lưu ý rằng thiệt hại do gian lận đầu tư crypto đã tăng từ 3,96 tỷ đô la năm 2023 lên 5,8 tỷ đô la năm 2024. Các khoản thiệt hại được báo cáo đã tăng 24% trong năm 2025 lên hơn 7,2 tỷ đô la. Bộ cũng nhấn mạnh rằng nhiều hoạt động chạy từ các tổ hợp ở Campuchia, Lào và Myanmar, nơi các công nhân bị buộc phải gian lận nạn nhân ở nước ngoài.