Hôm nay thấy ghi lại trên chuỗi về loại “chuyển khoản trùng hợp”, ban đầu còn tưởng là một cao thủ nào đó đang trao đổi mã bí mật… kết quả tháo ra thì khá quê mùa: A rút từ CEX rồi chuyển qua trung gian, tiện thể gửi hàng loạt phí khởi động cho các tài khoản nhỏ, sau đó đi qua cùng một cầu để vào L2, cuối cùng trong cùng một nhóm DEX đổi thành stablecoin, thời gian còn dừng lại ở cùng một điểm làm mới nhiệm vụ. Mùa airdrop + nền tảng nhiệm vụ chống phù thủy khiến mọi người như đi làm điểm danh, đường đi tự nhiên ngày càng giống nhau hơn.

Điều này có phải rửa tiền không?
Hầu như không, chỉ là lười + sợ bị đánh dấu, tiện thể kéo dài “dấu vết” một chút thôi.

Hiện tại tôi xem “trùng hợp” chủ yếu kiểm tra ba việc: nguồn tiền trông không giống ví nóng của sàn giao dịch, gas/nonce có mang đặc trưng thao tác hàng loạt không, và có trùng hợp với tuyến đường phổ biến của một nhiệm vụ điểm thưởng nào đó không. Nói thẳng ra, nhiều thứ trên chuỗi đều mang tính huyền học, cuối cùng đều có thể rơi vào hai chữ “tiết kiệm công sức”… Tôi cũng vậy, gas đắt thì lười biếng, gas rẻ mới đi làm dân chuỗi. Cứ vậy đi.