Gần đây lại đang xem xét về nhãn địa chỉ, phân cụm, càng xem càng cảm thấy không yên tâm… Nói thẳng ra, nhiều “hình mẫu” chỉ là dựa vào một đống chuyển khoản cùng xuất hiện, thói quen gas, thời gian hoạt động để đoán, đoán đúng thì như thám tử thần, đoán sai thì cứ như bắt người qua đường ép vào cùng một nhóm. Đặc biệt khi gặp phải trung chuyển, phân phát hàng loạt, chuyển đổi chuỗi chéo qua lại để rửa tiền, dòng tiền trông rất trôi chảy, thực ra người đã đổi nhiều lớp vỏ rồi.

Sự sụp đổ của game chain và lạm phát + vòng lặp của studio cũng khá điển hình: Một chuỗi địa chỉ trông giống như “người dùng tự nhiên”, nhưng khi bạn theo dõi đường rút tiền, hầu hết đều đổ về một vài lối ra, giá coin một khi dao động là cùng nhau chạy… Hiện tại tôi chỉ xem nhãn “tiền thông minh/địa chỉ cá voi” như là tham khảo, còn để đưa ra quyết định thực sự thì vẫn phải chú ý đến các điểm bất thường như độ trễ khối, tái tổ chức, ít nhất những thứ đó không nói dối (có thể). Cứ thế, tiếp tục nghi ngờ, hoài nghi.