Coinbase đóng băng $3M khi DOJ nhắm vào các mạng lừa đảo ở Đông Nam Á

Coinbase cho biết đã đóng băng hơn 3 triệu đô la trong tiền điện tử liên quan đến các mạng lừa đảo hoạt động ở Đông Nam Á

Tóm tắt

• Coinbase đã đóng băng hơn $3M trong tiền điện tử liên quan đến các mạng lừa đảo qua mạng xã hội và đầu tư ở Đông Nam Á.
• Meta, Microsoft và Starlink đã giúp phá vỡ các tài khoản, công cụ lưu trữ và bộ kit internet do các kẻ lừa đảo sử dụng.
• Hành động của DOJ theo sau một cuộc đàn áp gian lận rộng hơn sau khi tiền điện tử $701M bị đóng băng vào tháng Tư.

Sàn giao dịch đã tham gia vào một chiến dịch lớn hơn do Trung tâm Chống lừa đảo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dẫn đầu.

Hành động nhằm vào các nhóm tội phạm bị cáo buộc điều hành các vụ lừa đảo qua mạng xã hội, gian lận đầu tư và các khu vực lừa đảo lao động cưỡng bức. Coinbase cho biết đã chia sẻ thông tin tình báo với Meta, Microsoft, Starlink, DOJ và các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu.

“Chiến dịch này là bằng chứng cho thấy rằng các kẻ lừa đảo không thể bị ngăn chặn bởi bất kỳ công ty hoặc cơ quan nào hoạt động đơn lẻ,” Coinbase nói

Công ty còn nói rằng các nền tảng mạng xã hội, các công ty tài chính, nhà cung cấp internet và cảnh sát phải hành động cùng nhau.

Meta và Microsoft phá vỡ các tài khoản trực tuyến

Meta cho biết hành động chung đã vô hiệu hóa hơn 1,4 triệu tài khoản, trang và nhóm trên Facebook và Instagram. Microsoft cũng đã đình chỉ khoảng 20.000 tài khoản lừa đảo liên quan đến các mạng lừa đảo.

Hôm nay, thông qua @USAttyPirro & Đội Chống lừa đảo của Trung tâm Chống lừa đảo, DOJ đã công bố kết quả của “Tuần Phá Vỡ” lần đầu tiên, hợp tác với khu vực tư nhân để tiêu diệt các hoạt động lừa đảo mạng/tiền điện tử ở Đông Nam Á.

Các tác động chính:
– Hơn 1,4 triệu tài khoản lừa đảo bị phá vỡ
– 3,8 triệu đô la trong tiền điện tử…

— Công tố viên Hoa Kỳ tại DC (@USAO_DC) ngày 3 tháng 6 năm 2026

Starlink đã chấm dứt kết nối cho hàng nghìn bộ kit liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cũng đã bắt giữ 63 người liên quan đến các hoạt động lừa đảo, theo Meta.

Các công ty cho biết chiến dịch đã kết nối hoạt động trực tuyến với các trung tâm lừa đảo thực tế. Meta nói rằng việc chia sẻ thông tin tình báo đã giúp xác định các địa điểm, tài khoản, hạ tầng và mạng lưới lừa đảo để các cơ quan thực thi pháp luật xem xét.

Theo dõi tiền điện tử hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật

Coinbase đã bảo vệ vai trò của việc theo dõi blockchain trong chiến dịch này. Công ty cho biết các hồ sơ blockchain công khai có thể giúp các nhà điều tra theo dõi các khoản tiền bị đánh cắp sau khi nạn nhân gửi tiền điện tử cho kẻ lừa đảo.

“Công nghệ blockchain cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật một thứ mà các hệ thống tài chính truyền thống thường không có: một hồ sơ minh bạch, không thể thay đổi và vĩnh viễn của mọi giao dịch,” Coinbase nói.

Thông báo này ra đời trong bối cảnh các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền điện tử tiếp tục thu hút sự chú ý của các cơ quan Mỹ. DOJ đã mô tả các vụ lừa đảo như “giết heo quay” và lừa đảo đầu tư là một trong những loại gian lận gây thiệt hại lớn nhất nhắm vào người Mỹ.

Chiến dịch chống lừa đảo rộng hơn tiếp tục

Hành động mới nhất theo sau một chiến dịch lớn hơn chống lại các khu vực lừa đảo và các nền tảng đầu tư giả mạo. Như đã báo cáo trước đó bởi crypto.news, các cơ quan Mỹ đã đóng băng hơn 701 triệu đô la trong tiền điện tử liên quan đến các mạng lừa đảo toàn cầu vào tháng Tư.

Hành động trước đó cũng nhắm vào hơn 500 trang web đầu tư giả mạo. Các cơ quan cho biết các trang web này sử dụng bảng điều khiển giả và lợi nhuận giả để thuyết phục nạn nhân gửi thêm tiền.

Các cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều quốc gia cũng đã có các hành động chống lại các trung tâm lừa đảo trong năm nay. Các hành động đã bao gồm Mỹ, Thái Lan, Singapore, UAE, Áo, Albania và các đối tác khác.

Việc Coinbase đóng băng thêm một vụ nữa cho thấy cách các sàn giao dịch hiện nay đóng vai trò trực tiếp trong việc phá vỡ các hoạt động gian lận. Công ty cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác công và tư để chặn các khoản tiền phạm pháp và bảo vệ người dùng.