Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Iran, Nobitex

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt bốn sàn giao dịch tiền điện tử Iran và hai giám đốc điều hành cao cấp tại Nobitex sau khi cáo buộc các nền tảng này giúp các thực thể bị trừng phạt truy cập vào hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.

Tóm tắt

• Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt bốn sàn giao dịch crypto Iran, bao gồm Nobitex, trong chiến dịch Phẫn nộ Kinh tế chống Iran.
• Bộ Tài chính cáo buộc Nobitex tạo điều kiện cho các giao dịch của các thực thể bị trừng phạt, trong khi Chainalysis cho biết nền tảng này xử lý khoảng 50% khối lượng giao dịch crypto của Iran.
• Hành động mới nhất này theo sau tiết lộ của Bộ Tài chính rằng họ đã tịch thu gần 1 tỷ đô la crypto từ các sàn giao dịch và ví của Iran kể từ khi xung đột bắt đầu.

Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, hành động mới nhất nhằm vào Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex trong chiến dịch “Phẫn nộ Kinh tế” đang diễn ra chống Iran. Bộ cho biết các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ hiện bị cấm cung cấp dịch vụ cho các sàn giao dịch được chỉ định này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Bessent cho biết chính phủ Iran đã áp dụng công nghệ tài sản kỹ thuật số để trốn tránh các lệnh trừng phạt và chuyển tài sản bất chấp tình hình kinh tế ngày càng tồi tệ của đất nước. Ông bổ sung rằng Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi hoạt động tài chính liên quan đến Iran thông qua cả các kênh ngân hàng truyền thống và mạng lưới tiền điện tử.

Khi các cuộc đàm phán gặp khó khăn, Bộ Tài chính công bố thêm các lệnh trừng phạt Iran pic.twitter.com/mcVs2lBykw

— Elizabeth Hagedorn (@ElizHagedorn) ngày 2 tháng 6 năm 2026

Được giới thiệu vào ngày 14 tháng 4, chiến dịch Phẫn nộ Kinh tế của Bộ Tài chính đã trở thành phần trung tâm trong nỗ lực của Washington nhằm cô lập tài chính Iran trong cuộc xung đột bắt đầu sau các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào tháng 2. Các quan chức Mỹ cũng liên kết chiến dịch này với các nỗ lực ngăn chặn Iran phát triển chương trình hạt nhân của mình.

Chỉ vài ngày trước khi công bố các lệnh trừng phạt mới, Bessent tiết lộ rằng Bộ Tài chính đã tịch thu gần 1 tỷ đô la tiền điện tử từ các sàn giao dịch và ví của Iran kể từ khi xung đột bắt đầu.

Bộ Tài chính nhắm vào sàn giao dịch crypto lớn nhất của Iran

Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, Nobitex nằm ở trung tâm của “đường ống đô la kỹ thuật số” của Iran và chiếm khoảng 50% hoạt động giao dịch tiền điện tử của quốc gia này.

Bộ Tài chính mô tả Nobitex là một nền tảng tài chính quan trọng phục vụ các thực thể Iran bị trừng phạt, bao gồm Cảnh sát Cách mạng Hồi giáo.

Bộ Tài chính cũng cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã tạo điều kiện cho các hoạt động giám sát nhằm vào dân thường Iran.

Cùng với nền tảng này, Bộ Tài chính đã thêm giám đốc điều hành Seyed Ali Khoee và chủ tịch Amir Hossein Rad của Nobitex vào danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC).

Các báo cáo gần đây của Reuters đã thu hút thêm sự chú ý đến sàn giao dịch này. Reuters đưa tin rằng Nobitex được thành lập vào năm 2018 bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi, sử dụng họ Aghamir, và rằng hai người này thuộc một gia đình Iran có liên hệ chính trị.

Reuters cũng cho biết Nobitex tuyên bố phục vụ 11 triệu người dùng và xử lý khoảng 70% các giao dịch crypto của Iran.

Nobitex đã bác bỏ các cáo buộc về mối liên hệ trực tiếp với chính phủ, mô tả mình là một công ty tư nhân và độc lập. Sàn giao dịch cho biết với hãng tin rằng họ không có mối quan hệ hay thỏa thuận hợp đồng nào với IRGC, ngân hàng trung ương Iran hoặc các tổ chức nhà nước khác.

Hoạt động crypto liên quan đến Nobitex cũng thu hút sự chú ý trong các giai đoạn leo thang quân sự. Các báo cáo trước đó của crypto.news, trích dẫn dữ liệu từ Elliptic, cho thấy các khoản rút tiền từ nền tảng này tăng hơn 700% ngay sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Tehran.

Elliptic cho biết các khoản rút tiền vượt quá 500.000 đô la ngay sau các cuộc tấn công và gần 3 triệu đô la từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3.

Trong khi Elliptic nói rằng Nobitex cho phép người dùng chuyển đổi rials Iran thành tiền điện tử và chuyển tiền đến ví bên ngoài, TRM Labs đưa ra đánh giá thận trọng hơn. Theo TRM Labs, một phần hoạt động có thể đã bị ảnh hưởng bởi các sự cố mất kết nối internet làm giảm khối lượng giao dịch sau khi kết nối của Iran giảm khoảng 99%.

Các hành động chống Iran đã chặn quyền truy cập vào các kênh tài chính trị giá hàng chục tỷ đô la, Bộ Tài chính bổ sung. Các hành động gần đây bao gồm các lệnh trừng phạt nhằm vào các mạng ngân hàng ngầm bị cáo buộc, các công ty tham gia vào thương mại dầu mỏ của Iran, và các quan chức nước ngoài bị cáo buộc hỗ trợ hoạt động quân sự của Tehran.

Crypto vẫn là trọng tâm trong thực thi của Bộ Tài chính

Các biện pháp mới nhất tiếp tục một mô hình các hành động của Bộ Tài chính nhằm vào hạ tầng tiền điện tử mà các quan chức nói rằng hỗ trợ các chính phủ bị trừng phạt, tổ chức khủng bố và các mạng tội phạm.

Tháng 5, Bộ Tài chính đã trừng phạt hai mạng lưới liên quan đến Tập đoàn Sinaloa của Mexico vì cáo buộc các giao dịch tiền điện tử được sử dụng để chuyển tiền thu được từ buôn bán fentanyl. Bộ Tài chính đã chỉ định nhiều cá nhân và sáu địa chỉ ví Ethereum trong chiến dịch đó.

Vào thời điểm đó, Bessent cho biết các cơ quan sẽ tiếp tục theo đuổi các mạng lưới tài chính do các tổ chức tội phạm sử dụng. Bộ Tài chính cũng đã tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt, tịch thu tài sản và chỉ định ví vẫn là các công cụ trung tâm trong nỗ lực làm gián đoạn các kênh tài chính do các quốc gia đối địch và các tác nhân bất hợp pháp sử dụng.