Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt bốn nền tảng giao dịch tiền mã hóa của Iran và nhiều giám đốc điều hành, cáo buộc họ giúp tránh các lệnh trừng phạt

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Tin tức của Mars Finance, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố, liệt kê nền tảng giao dịch tiền mã hóa lớn nhất của Iran Nobitex, cùng với Wallex, Bitpin và Ramzinex, vào danh sách trừng phạt, và áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Chủ tịch kiêm Đồng sáng lập Nobitex Amir Hossein Rad, CEO hiện tại Seyed Ali Khoee cùng nhiều đồng sáng lập và quản lý cấp cao khác. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cáo buộc rằng, Nobitex đã xử lý hơn 50% lượng tài sản mã hóa của Iran vào năm 2025, đồng thời hỗ trợ các giao dịch liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), các tổ chức mã độc tống tiền và hoạt động trốn tránh trừng phạt, thậm chí đã giúp Ngân hàng Trung ương Iran tiếp cận hàng trăm triệu đô la trong quỹ stablecoin. Phía Mỹ cho biết, sau khi quân đội Mỹ tiến hành các hoạt động quân sự chống Iran, Nobitex còn giúp chuyển giao và bảo vệ tài sản của chính quyền Iran. Ngoài ra, Bộ Tài chính cho biết, nền tảng giao dịch tiền mã hóa lớn thứ hai của Iran, Wallex, cùng với Bitpin và Ramzinex, cũng bị phát hiện có liên quan đến các giao dịch liên quan đến IRGC. Trong đó, Wallex đã tiếp nhận khoảng 12% lượng tài sản mã hóa của Iran vào năm 2025, Bitpin chiếm khoảng 10%, còn Ramzinex, thành lập năm 2018, đã xử lý tổng cộng hơn 2,45 tỷ USD giao dịch. Hành động này là một phần trong chiến lược gây áp lực lớn nhất của chính quyền Trump mang tên “Cơn thịnh nộ kinh tế (Economic Fury)” đối với Iran, Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố sẽ tiếp tục chống lại việc Iran sử dụng tài sản số để tài trợ khủng bố và trốn tránh trừng phạt, đồng thời giữ quyền áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các tổ chức tài chính và doanh nghiệp nước ngoài hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp của Iran.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 8
  • 3
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
MintConditionHuman
· 11giờ trước
Người Iran sau này sẽ khó tìm OTC hơn, phí chênh lệch lại sắp tăng
Xem bản gốcTrả lời0
QuietValidator
· 11giờ trước
OFAC đợt gọi tên này khá quyết liệt, chỉ riêng Nobitex đã chiếm hơn một nửa lượng dòng chảy vào Iran
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-cb789e81
· 11giờ trước
Sàn giao dịch có nền tảng IRGC tồn tại lâu như vậy đã tự nó nói lên vấn đề
Xem bản gốcTrả lời0
PixelPnl
· 11giờ trước
2.45 tỷ giao dịch trên Ramzinex, con số này được xem là lớn ở Iran
Xem bản gốcTrả lời0
MempoolDaydream
· 11giờ trước
Wallex 12%, Bitpin 10%, phần còn lại ai ăn?
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-88d5d071
· 11giờ trước
Stablecoin trở thành công cụ để ngân hàng trung ương vượt qua các lệnh trừng phạt, câu chuyện quen thuộc
Xem bản gốcTrả lời0
On-ChainCatUnderTheMoonlight
· 11giờ trước
Rad và Khoee bị gọi tên, sau này đi nước ngoài sẽ phiền phức
Xem bản gốcTrả lời0
BridgeBurned
· 11giờ trước
Cảnh báo trừng phạt cấp độ hai, các tổ chức bên thứ ba cần cân nhắc kỹ lưỡng
Xem bản gốcTrả lời0
  • Đã ghim