Chiến tranh toàn cầu chống rửa tiền tiền điện tử ngày càng nóng lên trên khắp Mexico và Brazil

Những điểm chính

• Theo Quy định 739, Brazil bắt buộc các cuộc kiểm toán độc lập đã đăng ký với CVM để cấp phép hoạt động tiền điện tử.
• Claudia Sheinbaum ký thỏa thuận EU trị giá 5 tỷ euro, cho phép Mexico phối hợp các quy tắc chống rửa tiền toàn cầu.
• Marco Rubio gọi CV và PCC là các tổ chức khủng bố toàn cầu, với các hình phạt tuân thủ FTO bắt đầu từ ngày 5 tháng 6.

Quy tắc mới cho tiền điện tử tại Brazil: Ngân hàng Trung ương yêu cầu kiểm toán độc lập nghiêm ngặt cho VASPs

Ngân hàng Trung ương Brazil đã giới thiệu một yêu cầu mới để phê duyệt hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) trong nước.

Theo Quy định Thống nhất số 739, ban hành vào thứ Sáu, ngân hàng hiện yêu cầu VASPs phải trình bày một cuộc kiểm toán độc lập từ một tổ chức đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Brazil (CVM) để cấp giấy phép hoạt động.

Các cuộc kiểm toán, gọi là “báo cáo đảm bảo hợp lý,” phải chứa dữ liệu đánh giá sự tuân thủ pháp lý của VASP trong các khía cạnh khác nhau, bao gồm chính sách tổ chức, cấu trúc tổ chức, đào tạo nhân viên; đánh giá rủi ro nội bộ liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của công ty trong các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố; và các thủ tục nhằm hiểu rõ khách hàng của bạn.

Mexico và EU hợp tác nhằm mục tiêu chống rửa tiền toàn cầu trong lĩnh vực tiền điện tử

Roberto Velasco Álvarez, Bộ trưởng Ngoại giao Mexico, và Kaja Kallas, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, tiết lộ rằng hai quốc gia đang xem xét các cách hợp tác để hạn chế hoạt động rửa tiền qua tiền điện tử trên cả hai khu vực pháp lý.

Thông báo này được đưa ra trong một cuộc họp báo tại Hội nghị Thượng đỉnh Mexico-EU lần thứ 8, nơi Tổng thống Mexico, Claudia Sheinbaum, và Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, ký một thỏa thuận thương mại bao gồm khoản đầu tư 5 tỷ euro vào Mexico.

“Về hợp tác an ninh giữa Mexico và Liên minh Châu Âu, chúng tôi đã thảo luận hôm nay về cách các tổ chức tội phạm thực hiện các hoạt động trên phạm vi toàn cầu—chẳng hạn như rửa tiền—và tất nhiên, các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động phi pháp này,” Álvarez cho biết.

Chính quyền Trump gọi các băng đảng nguy hiểm nhất của Brazil là các Tổ chức Khủng bố Toàn cầu Đặc biệt được Chỉ định

Vào thứ Tư, Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio đã công bố việc chỉ định hai trong số các nhóm tội phạm lớn nhất của Brazil, Comando Vermelho (CV) và Primeiro Comando da Capital (PCC), là các Tổ chức Khủng bố Toàn cầu Đặc biệt (SDGTs), và bày tỏ ý định chỉ định chúng là Các Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (FTOs) bắt đầu từ ngày 5 tháng 6.

Theo Rubio, hai nhóm này “lãnh đạo hàng nghìn thành viên và đã tổ chức các cuộc tấn công tàn bạo chống lại cảnh sát Brazil, các quan chức công cộng và dân thường,” và đã mở rộng hoạt động ra ngoài biên giới Brazil. Động thái này diễn ra sau khi Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, đối thủ của Tổng thống Lula trong cuộc bầu cử sắp tới, vận động cho biện pháp này.

Hai tổ chức này đã bị nhắm đến vì sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và như một phần mở rộng của hoạt động chính của họ, thêm yếu tố tiền điện tử vào bước đi này.