FATF 2024 cảnh báo thúc đẩy lập pháp, sau ba tháng thời gian chuẩn bị sẽ có hiệu lực, các quy định thực thi còn phải xem thái độ của cơ quan quản lý — hoạt động kinh doanh tiền mã hóa của Costa Rica sẽ phải thay đổi cách chơi.

Xem bản gốc
MarsBitNews
Costa Rica phê duyệt luật chống rửa tiền đối với dịch vụ tiền điện tử
Hội đồng lập pháp Costa Rica đã thông qua Dự thảo Luật số 7786, theo đó các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải đăng ký với Cơ quan Quản lý và thực hiện các nghĩa vụ AML/CFT như xác minh khách hàng (KYC), thẩm định khách hàng, lưu giữ hồ sơ giao dịch và báo cáo các giao dịch đáng ngờ, với mức phạt từ 5% đến 50% tổng giá trị giao dịch hoặc từ 1.800 đến 90.000 USD.
Có hiệu lực sau 3 tháng, việc thực thi do cơ quan quản lý quyết định và phản hồi cảnh báo của FATF năm 2024 để tránh bị đưa vào danh sách đen.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim