Trong cuộc hành động thực thi pháp luật "Vérnix" trước đó đã bắt giữ nổi tiếng mạng xã hội Brazil Deolane Bezerra, 7 người bị liệt vào danh sách nghi phạm vì bị cáo buộc rửa tiền qua tài sản mã hóa và tham gia tổ chức tội phạm. Báo cáo cho biết, các nhà điều tra phát hiện các cá nhân liên quan dường như đã chuyển tiền qua tài sản mã hóa để che giấu dòng tiền, và đã yêu cầu mở rộng phạm vi phong tỏa tài sản, bao gồm tịch thu xe cộ và quản lý pháp lý các món trang sức xa xỉ. Các tổ chức liên quan bị cáo buộc tái cấu trúc các công ty vỏ bọc và chuyển khoản khoảng 60,8 triệu USD mà không có căn cứ doanh thu hợp pháp. (Livecoins)

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 7
  • 2
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
ViewingBullAndBearMarketsFromA
· 11giờ trước
Vì vậy, tính minh bạch trên chuỗi là chuyện tốt hay xấu
Xem bản gốcTrả lời0
RecedingTideReflection
· 11giờ trước
Cộng đồng người nổi tiếng mạng của Brazil cũng cạnh tranh khốc liệt như vậy sao?
Xem bản gốcTrả lời0
SunshineCollector
· 11giờ trước
Phạm vi đóng băng mở rộng, thị trường tiền mã hóa lại sắp có chấn động
Xem bản gốcTrả lời0
SucculentCross-Section
· 11giờ trước
Deolane lần này là influencer chuyển sang làm luật sư
Xem bản gốcTrả lời0
MirrorBallReflection
· 11giờ trước
Trang sức và xe sang cuối cùng cũng bị nhắm đến, câu chuyện quen thuộc rồi
Xem bản gốcTrả lời0
BluePeonyInTheDark
· 11giờ trước
Công ty vỏ bọc + chuyển khoản mã hóa, là một tổ hợp chiến thuật kinh điển
Xem bản gốcTrả lời0
ReflectionsOnTheStreetAfterThe
· 11giờ trước
60,800,000 đô la được rửa sạch khá chuyên nghiệp, tiếc là dấu vết trên chuỗi không thể xóa sạch được
Xem bản gốcTrả lời0
  • Đã ghim