Trong chiến dịch thực thi pháp luật “Vérnix” trước đó bắt giữ nữ influencer nổi tiếng của Brazil Deolane Bezerra, 7 người bị liệt vào danh sách nghi phạm vì bị cáo buộc rửa tiền qua tài sản mã hóa và tham gia tổ chức tội phạm. Báo cáo cho biết, các nhà điều tra phát hiện các cá nhân liên quan dường như đã chuyển tiền qua tài sản mã hóa để che giấu dòng tiền, và đã yêu cầu mở rộng phạm vi phong tỏa tài sản, bao gồm tịch thu xe cộ và quản lý pháp lý các món trang sức xa xỉ. Các tổ chức liên quan bị cáo buộc tái cấu trúc các công ty vỏ bọc và chuyển khoản khoảng 60,8 triệu USD mà không có căn cứ doanh thu hợp pháp. (Livecoins)

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim