SEC kiện một người đàn ông Texas về lừa đảo tài sản tiền điện tử trị giá 12,3 triệu đô la – Chi tiết

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang đưa ra cáo buộc chống lại Nathan Fuller, cư dân Texas, về việc điều hành một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la. Vụ việc, được nộp tại Quận phía Nam của Texas, yêu cầu nhiều hình phạt đối với bị cáo vì bị cáo bị cáo buộc lừa đảo 150 nạn nhân.

Trong một thông cáo báo chí ngày 28 tháng 5, SEC cho biết Fuller đã quảng cáo và bán cổ phần trong một kế hoạch giao dịch tiền điện tử liên doanh dưới tên công ty Privvy Investments LLC, liên kết với các tên doanh nghiệp Privvy Investments và Gateway Digital Investments. Người đàn ông đến từ Cypress bị cáo buộc đã hứa hẹn lợi nhuận từ 40%-50% trong vòng 30 ngày cho một số nhà đầu tư, và lợi nhuận phi lý là 100% trong 21 ngày cho những người khác.

Ủy ban giải thích rằng Nathan Fuller đã dụ dỗ các nạn nhân không nghi ngờ của kế hoạch lừa đảo của mình bằng một mô hình kinh doanh dựa trên các bot giao dịch dựa trên AI, thực hiện giao dịch chênh lệch giá cao tần trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. Hơn nữa, các lời hứa về bảo hiểm bao gồm một trái phiếu bảo đảm, một chính sách bảo hiểm trách nhiệm chuyên nghiệp, và sự chấp thuận từ Cục Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang.

150 Nhà Đầu Tư Bị Lừa Trong Một Kế Hoạch Ponzi Crypto Cổ Điển

Theo báo cáo của SEC, vụ lừa đảo đầu tư tài sản crypto của Fuller diễn ra từ khoảng tháng 10 năm 2022 đến giữa năm 2024. Trong khoảng thời gian này, bị cáo đã huy động được 12,3 triệu đô la từ 150 nhà đầu tư. Mặc dù hứa hẹn lợi nhuận cao từ một bot giao dịch dựa trên AI, các cuộc điều tra của SEC đã phát hiện rằng Fuller đã chiếm dụng sai mục đích số tiền của các nhà đầu tư chủ yếu cho hai mục đích chính.

Thứ nhất, cư dân Texas đã tiêu hơn 6,2 triệu đô la cho các chi phí cá nhân, bao gồm các mặt hàng xa xỉ, các chuyến du lịch cờ bạc, và một căn nhà trị giá gần 1 triệu đô la dành cho người vợ cũ của mình. Trong khi đó, Fuller cũng đã sử dụng 5,5 triệu đô la để thực hiện các khoản thanh toán kiểu Ponzi, tạo ra ảo tưởng về một kế hoạch giao dịch hoạt động để tiếp tục thu hút thêm nhà đầu tư.

Fuller bị buộc tội vi phạm các Điều khoản 5(a), 5(c), và 17(a) của Luật Chứng khoán năm 1933 và Điều 10(b) của Luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934 cùng với Quy tắc 10b-5 theo đó, liên quan đến việc chào bán và bán chứng khoán chưa đăng ký hợp pháp, cũng như các hành vi gian lận và lừa đảo trong việc mua bán chứng khoán.

Ủy ban đang yêu cầu nhiều hình phạt đối với Fuller, bao gồm lệnh cấm vĩnh viễn, hoàn trả lợi nhuận thu được bất hợp pháp kèm lãi suất trước phán quyết, và áp dụng các khoản phạt dân sự.

Đọc thêm liên quan: Quá trình Tích lũy Bitcoin Wyckoff Sắp Sửa Chữa Điều Gì Mà Không Ai Mong Đợi

Tổng Quan Thị Trường Crypto

Tại thời điểm viết bài, tổng vốn hóa thị trường crypto là 2,48 nghìn tỷ đô la, giảm khoảng 9% trong tuần qua. Mức giảm này diễn ra trong bối cảnh tâm lý giảm giá rộng rãi trên Bitcoin và các tài sản crypto khác.