FBI đã phát hiện ra mạng lưới trung tâm lừa đảo và thu giữ 8 tỷ đô la bằng Bitcoin - ForkLog: tiền điện tử, AI, siêu đặc biệt, tương lai

# FBI đã phát hiện mạng lưới trung tâm lừa đảo và thu giữ 8 tỷ USD bằng Bitcoin

FBI đã tuyên bố thu giữ hơn 127.000 BTC trị giá khoảng 8 tỷ USD trong khuôn khổ chiến dịch quốc tế Operation Blackout chống lại các trung tâm lừa đảo và các mạng liên quan đến chúng. Theo Fox News đưa tin

Các cuộc đột kích diễn ra ở châu Á, châu Phi và Trung Đông. Gần 300 người bị bắt giữ. Khoảng 2.000 người được giải thoát khỏi các trung tâm, nơi họ bị giữ và ép tham gia các hoạt động lừa đảo.

Ngoài ra còn tịch thu khoảng 30 triệu USD từ các tổ chức liên quan đến các sàn lừa đảo ở Myanmar.

Trường hợp lớn thứ hai — tại Campuchia

Phần lớn số tiền bị tịch thu liên quan đến Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding của Campuchia, Chên Chí.

Đây là hơn 127.000 BTC. Vào tháng 10 năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện lớn nhất trong lịch sử về việc tịch thu — khoảng 127.271 BTC — và buộc tội Chên Chí. Ông còn được biết đến với tên Vincent.

Cơ quan điều tra khẳng định rằng doanh nhân này đã tổ chức một mạng lưới trung tâm lừa đảo trong nước. Những người bị giữ trái phép và buộc phải tham gia các kế hoạch đầu tư tiền điện tử. Theo chính quyền, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ USD trên toàn thế giới.

Vào thời điểm công bố cáo trạng, Chên Chí vẫn còn tự do.

Phân chia lợn

Theo tài liệu của Bộ Tư pháp, các trung tâm hoạt động theo mô hình pig butchering — xây dựng lòng tin lâu dài qua các tin nhắn và mạng xã hội rồi sau đó dụ dỗ nạn nhân tham gia các dự án crypto “ sinh lợi”.

Sau khi chuyển tiền, nền tảng biến mất, tiền được rút ra.

Chính quyền Mỹ gọi các hình thức này là một trong những dạng lừa đảo tiền điện tử phá hoại nhất. Theo FBI, thiệt hại ước tính đã tăng từ 5,8 tỷ USD năm 2024 lên hơn 7,2 tỷ USD năm 2025.

Cơ sở hạ tầng chính, theo điều tra, nằm trong các trung tâm lừa đảo công nghiệp ở Campuchia, cũng như ở các khu vực biên giới của Myanmar và Thái Lan.

Sau khi nộp đơn kiện vào năm 2025, AP dẫn nguồn tài liệu cho biết: 127.271 BTC được chính quyền ước tính trị giá hơn 14 tỷ USD theo tỷ giá thời điểm đó.

Nếu tòa án phê duyệt việc tịch thu, một phần số tiền sẽ được dùng để bồi thường cho các nạn nhân.

Operation Blackout trở thành một trong những chiến dịch quốc tế lớn nhất chống lại tội phạm tiền điện tử và buôn người. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Nhắc lại, vào năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với chín tổ chức ở Myanmar và mười tổ chức ở Campuchia liên quan đến việc tổ chức các kế hoạch lừa đảo sử dụng tiền điện tử.