Điều tra vụ bắt cóc mã hóa tại Pháp hé lộ mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia: tiền chuộc chảy vào ví Venezuela

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Tin ME News, ngày 30 tháng 5 (UTC+8), tờ Le Monde của Pháp tiết lộ rằng một vụ điều tra bắt cóc liên quan đến tiền điện tử xảy ra vào năm 2023 đã có tiến triển mới. Cơ quan thực thi pháp luật Pháp khi truy tìm dòng tiền chuộc 170 triệu euro tiền điện tử đã phát hiện ra một mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia liên quan đến nhiều quốc gia và ví tiền điện tử. Trong vụ án, người bị bắt cóc là cha của "TeufeurS", một influencer cá cược tiền điện tử nổi tiếng. Những kẻ bắt cóc đã đe dọa gia đình nạn nhân qua tin nhắn và yêu cầu thanh toán tiền chuộc bằng tiền điện tử. Cuối cùng, TeufeurS đã chuyển tổng cộng 1,7 triệu euro vào ví của bọn bắt cóc trong hai lần, và cha của anh ta sau đó được thả. Điều tra cho thấy, một phần số tiền chuộc sau nhiều lần chuyển đã chảy vào các ví do công dân nước ngoài kiểm soát. Trong đó, một khoản 131.000 USD đã được cảnh sát Pháp theo dõi thành công, và manh mối cuối cùng dẫn đến ví tiền điện tử do người Venezuela kiểm soát. Vụ án còn tiết lộ chuỗi phức tạp của các tổ chức tội phạm sử dụng chuyển tiền xuyên biên giới, ví ẩn danh và các nền tảng nước ngoài để rửa tiền. Báo cáo cho biết, vụ án này được xem là một trong những trường hợp bắt cóc và tống tiền quan trọng trong ngành công nghiệp tiền điện tử châu Âu, và có thể trở thành mẫu mực cho nhiều vụ bắt cóc các nhà hoạt động tiền điện tử tại Pháp và châu Âu vào năm 2025. (Nguồn: BlockBeats)
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 10
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
ThePatienceRequiredFor
· 3giờ trước
Chuyển nhiều tầng mới đạt 130.000 USD, số tiền còn lại đã được rửa sạch đủ rồi, vụ án này có thể trở thành mẫu mực không?
Xem bản gốcTrả lời0
MildlyRugged
· 6giờ trước
Cha mẹ bình an là tốt rồi, nhưng 1,7 triệu mua một bài học: Đừng làm người thân của nhân vật công chúng.
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-94818fd0
· 6giờ trước
170 vạn euro chuộc tiền trên chuỗi, việc theo dõi dễ hơn nhiều so với chuyển khoản ngân hàng truyền thống, bắt cóc nghĩ gì vậy
Xem bản gốcTrả lời0
MintConditionMax
· 6giờ trước
13万 đô la hướng về Venezuela, còn 157 vạn đô la thì sao? Bản tin để trống.
Xem bản gốcTrả lời0
StarsInTheGlassDome
· 6giờ trước
Kinh tế người nổi tiếng phản tác dụng với gia đình, rủi ro phô trương giàu có trong thị trường tiền mã hóa cao hơn một cấp so với ngành truyền thống
Xem bản gốcTrả lời0
PineNeedlesAndColdWind
· 6giờ trước
Tiền chuộc vào ví của người nước ngoài, cái 'người nước ngoài' này định nghĩa quá mơ hồ, Đông Âu? Trung Đông?
Xem bản gốcTrả lời0
OffshoreWindOrder
· 6giờ trước
Mối đe dọa qua tin nhắn + địa chỉ được chỉ định, quy trình thao tác quá sơ sài, có khả năng không phải là nhóm chuyên nghiệp
Xem bản gốcTrả lời0
ProofOfSnack
· 6giờ trước
Vấn đề mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia, các công ty phân tích chuỗi lại sắp nhận đơn hàng dồi dào
Xem bản gốcTrả lời0
BluePeonyPrincipalProtection
· 6giờ trước
Châu Âu đã sớm có những án lệ như thế này rồi, ví ẩn danh không phải là vùng đất pháp luật ngoài lề
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-34d2b0ab
· 6giờ trước
TeufeurS hai lần chuyển khoản mới thả người, trung gian ăn chênh lệch hay là nội bộ bắt cóc tranh giành?
Xem bản gốcTrả lời0
Xem thêm
  • Đã ghim