Điều tra vụ bắt cóc mã hóa tại Pháp hé lộ mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia: tiền chuộc chảy vào ví Venezuela

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Báo cáo của 金色财经, ngày 30 tháng 5, tạp chí Le Monde của Pháp tiết lộ rằng, một vụ bắt cóc liên quan đến tiền điện tử xảy ra vào năm 2023 đã có tiến triển mới trong cuộc điều tra. Các cơ quan thực thi pháp luật của Pháp khi truy tìm dòng tiền chuộc 170 triệu euro bằng tiền điện tử đã phát hiện ra một mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia liên quan đến nhiều quốc gia và ví tiền điện tử.
Điều tra cho thấy, một phần tiền chuộc sau nhiều lần chuyển khoản đã chảy vào các tài khoản ví do công dân nước ngoài kiểm soát. Trong đó, một khoản 131.000 USD đã được các cảnh sát Pháp theo dõi thành công, manh mối cuối cùng dẫn đến ví tiền điện tử do người Venezuela kiểm soát. Vụ án còn tiết lộ chuỗi phức tạp của các tổ chức tội phạm sử dụng chuyển tiền xuyên biên giới, ví ẩn danh và các nền tảng nước ngoài để rửa tiền.
Báo cáo cho biết, vụ án này được xem là một trong những trường hợp bắt cóc và tống tiền quan trọng trong ngành công nghiệp tiền điện tử châu Âu, cũng có thể trở thành ví dụ sớm cho nhiều vụ bắt cóc các nhà hoạt động tiền điện tử tại Pháp và châu Âu vào năm 2025.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim