5,200,000 USD doanh thu, 900,000 USD bị trừ, chuỗi rửa tiền xuyên quốc gia đứt tại Isabel V., những con cá lớn phía sau đâu rồi?

Thông tin từ trang web币界网, theo điều tra của Le Monde, một vụ bắt cóc liên quan đến tiền mã hóa tại Pháp đã phát hiện ra manh mối rửa tiền qua ví tiền mã hóa ở Venezuela.
Tài liệu truy tố cho thấy, vào tháng 8 năm 2023, cha của tỷ phú tiền mã hóa teufeurs đã bị bắt cóc tại Pháp, teufeurs cuối cùng đã chuyển khoảng hai lần vào ví tiền mã hóa do bọn bắt cóc chỉ định, tổng cộng khoảng 1,98 triệu USD tiền chuộc.
Cảnh sát Pháp sau đó đã theo dõi và phát hiện 131.002 USD đã chảy vào một ví mới, chủ sở hữu ví này được xác định là người phụ nữ Venezuela isabel v.
Điều tra cho biết, ví này đã nhận tổng cộng khoảng 5,2 triệu USD tiền mã hóa trong giai đoạn từ 2021 đến 2023, chính quyền Pháp đã tịch thu gần 900.000 USD số dư trong ví.
isabel v. đã bị buộc tội rửa tiền có tổ chức, nhưng chuỗi liên kết xuyên quốc gia liên quan vẫn chưa được làm rõ hoàn toàn.