Vụ bắt cóc liên quan đến tiền mã hóa tại Pháp hé lộ mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia, số tiền liên quan chảy vào ví Venezuela

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Deep Tide TechFlow Tin tức, ngày 30 tháng 5, theo báo cáo của Le Monde, các cơ quan thực thi pháp luật Pháp đã phát hiện dòng tiền chuộc trong một vụ bắt cóc liên quan đến tiền mã hóa đang điều tra, có khả năng liên quan đến một mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia.

Tài liệu truy tố cho thấy, vào tháng 8 năm 2023, cha của nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực tiền mã hóa TeufeurS đã bị bắt cóc tại Pháp. Để đổi lấy sự trả tự do của con tin, TeufeurS đã trả hai lần tổng cộng khoảng 1,98 triệu đô la tiền mã hóa theo yêu cầu của bọn bắt cóc.

Các nhà điều tra sau đó đã theo dõi và phát hiện khoảng 131.000 đô la đã chảy vào một địa chỉ ví mới được tạo. Chủ sở hữu ví này được xác định là một phụ nữ người Venezuela tên Isabel V. Các cuộc điều tra cho thấy, ví này đã nhận tổng cộng khoảng 5,2 triệu đô la tài sản mã hóa trong giai đoạn từ 2021 đến 2023, sau đó các cơ quan Pháp đã phong tỏa và tịch thu gần 900.000 đô la trong số dư còn lại.

Hiện tại, Isabel V. đã bị buộc tội liên quan đến hoạt động rửa tiền có tổ chức, nhưng mạng lưới chuyển tiền xuyên quốc gia liên quan và các cá nhân khác liên quan vẫn đang tiếp tục điều tra.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim