Tin tức từ Trang web lĩnh vực tiền tệ, theo báo cáo của Livecoins, Cảnh sát Liên bang Brazil (PF) đã phát động chiến dịch mang tên “fluxo oculto (dòng tiền bí mật)”, điều tra mạng lưới tài chính ngầm liên quan đến gian lận thuế trong ngành nhiên liệu.


Điều tra cho thấy, nhóm liên quan đã chuyển khoản tổng cộng hơn 26 tỷ real Brazil (khoảng 4,6 tỷ USD) trong bốn năm qua, trong đó có khoảng 365 triệu real Brazil (khoảng 65 triệu USD) giao dịch bằng tiền mã hóa.
Cơ quan thực thi pháp luật đã thực hiện 59 lệnh khám xét tại năm bang bao gồm São Paulo, Rio de Janeiro và các nơi khác, và đang điều tra 6 công ty công nghệ tài chính bị nghi là “ngân hàng ngầm”.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 9
  • 1
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
NonceWhisperer
· 7giờ trước
Bốn năm, 26 tỷ Real, trung bình mỗi ngày rửa tiền bao nhiêu người đã tính chưa?
Xem bản gốcTrả lời0
HotAirBalloonViewingSchedule
· 7giờ trước
Trong số 4,6 tỷ USD chỉ có 65 triệu là tiền điện tử, tỷ lệ thực ra không cao lắm
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-94818fd0
· 7giờ trước
Ở Rio de Janeiro, cần phải có vệ sĩ vũ trang để kiểm tra chuyện này.
Xem bản gốcTrả lời0
FloatingTeacup
· 7giờ trước
6 công ty fintech, dự kiến giấy phép sẽ bị thu hồi toàn bộ
Xem bản gốcTrả lời0
TheKiteNeverLands.
· 7giờ trước
PF lần này hành động khá lớn, liệu có kéo theo nhiều hơn nữa sau này không
Xem bản gốcTrả lời0
StainedGlassSolarArray
· 7giờ trước
Ngân hàng ngầm + tiền điện tử, sự kết hợp này nghe đã kích thích rồi
Xem bản gốcTrả lời0
BluePeonyCalmingAgent
· 7giờ trước
Vì vậy, đó là tiền lừa đảo nhiên liệu được rửa vào crypto, không phải vấn đề của chính crypto.
Xem bản gốcTrả lời0
EvenRocksNeedLiquidity
· 7giờ trước
65 triệu đô không phải là số tiền lớn trong giới tiền điện tử, nhưng ở Mỹ Latinh đủ để sống vài đời rồi
Xem bản gốcTrả lời0
FoldedCosmosCat
· 7giờ trước
Trong vụ án này cuối cùng có thể thu hồi được bao nhiêu? Cảm giác là tiền đã mất thì thật sự là mất rồi
Xem bản gốcTrả lời0
Xem thêm
  • Đã ghim