Hôm nay lại thấy có người coi chuyển khoản “tình cờ” như là tín hiệu của các đại gia… Dù sao tôi cũng không tin vào mê tín. Khi xem theo đường đi trên chuỗi, nhiều khi chỉ đơn giản là: cùng một địa chỉ tập trung gom tiền rải rác → qua cầu/đổi chuỗi → vào ví nóng của sàn giao dịch, thậm chí còn có đoạn trung chuyển của nhà tạo lập thị trường xen vào. Kết nối các điểm này lại với nhau, thực ra khá dễ lý giải, không cần phải lập tức nghĩ đến âm mưu.

Gần đây dự đoán hạ lãi suất cũng vậy, chuyện đồng USD và tài sản rủi ro cùng tăng giảm được bàn luận sôi nổi, nhưng khi xem trên chuỗi, vẫn là xem nguồn tiền đến từ đâu, đi đâu, có phải cùng một nhóm địa chỉ lặp lại “đường quen” hay không. Cách tôi làm bây giờ giống như sao lưu trí óc: đừng chỉ nhìn vào một ảnh chụp chuyển khoản, hãy để lại nhiều manh mối dư thừa hơn (thời gian, đối tác, tuyến đường thường dùng), nếu không dễ bị cảm xúc dẫn dắt mà chạy theo.