SEC Hoa Kỳ kiện cư dân Texas Nathan Fuller về tội lừa đảo Ponzi

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Bìjiè Wǎng tin tức, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kiện cư dân Texas Nathan Fuller, cáo buộc ông ta vận hành kế hoạch đầu tư tài sản mã hóa dưới danh nghĩa Privvy Investments và các tên khác, huy động khoảng 12,3 triệu USD từ khoảng 150 nhà đầu tư. SEC cho biết, Fuller đã giả mạo rằng sẽ sử dụng robot giao dịch chênh lệch giá cao dựa trên AI để thực hiện giao dịch tài sản mã hóa, và cam kết nhà đầu tư có thể thu lợi hơn 40% đến 100% trong vòng 21 đến 45 ngày. SEC cáo buộc ông ta đã ít nhất chiếm dụng khoảng 6,2 triệu USD từ quỹ của nhà đầu tư cho chi tiêu cá nhân, sử dụng khoảng 5,5 triệu USD để trả lợi nhuận theo mô hình lừa đảo Ponzi, và che giấu việc sử dụng quỹ thông qua các báo cáo tài khoản giả và tài liệu giả mạo. Hiện tại, SEC đã đệ đơn kiện về vi phạm các điều khoản phát hành chứng khoán và chống gian lận, tìm kiếm việc thu hồi lợi bất hợp pháp và xử phạt dân sự.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 6
  • 2
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
DegenLibrarian
· 1giờ trước
Tên này là Privvy, đúng là "privvy to the scam" phải không
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-e1cfc287
· 8giờ trước
150 nhà đầu tư hiện tại đang ước tính đang nghiên cứu cách viết Bản Tường Trình Ảnh Hưởng của Nạn Nhân
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-26f91b48
· 13giờ trước
Anh em Texas lại leo hạng, danh sách bị kiện của SEC sắp đủ 50 bang rồi
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-5f4bad9c
· 13giờ trước
Chiêu giả mạo báo cáo này quá cũ rồi, dữ liệu trên chuỗi kiểm tra là lộ rõ ngay
Xem bản gốcTrả lời0
PatinaTradingBell
· 13giờ trước
Khi hứa hẹn lợi nhuận 100%, hãy nghĩ xem ai mới là người nhận 100% đó
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-83c80dd0
· 13giờ trước
12,300,000 đô la, 150 người, trung bình mỗi người 80,000 đô la, độ tập trung của "cỏ non" vượt mức cho phép
Xem bản gốcTrả lời0
  • Đã ghim