SEC Mỹ kiện một người đàn ông ở Texas bị cáo buộc tham gia lừa đảo tiền điện tử trị giá 12,3 triệu USD

BlockBeats Tin tức, ngày 30 tháng 5, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tuyên bố khởi tố công dân bang Texas Nathan Fuller, cáo buộc ông ta thực hiện hành vi lừa đảo thông qua các dự án giao dịch tài sản mã hóa, huy động khoảng 12,3 triệu USD từ khoảng 150 nhà đầu tư. SEC chỉ rõ, Fuller từ tháng 10 năm 2022 đến giữa năm 2024 đã bán các sản phẩm đầu tư liên quan cho nhà đầu tư qua các thực thể như Privvy Investments, và tuyên bố sử dụng robot giao dịch AI tự phát triển để thực hiện giao dịch chênh lệch giá cao tần suất cao trong lĩnh vực tài sản mã hóa.

Theo cáo trạng, Fuller từng cam kết nhà đầu tư có thể thu lợi hơn 40%-50% trong vòng 30 đến 45 ngày, và tuyên bố có thể đạt lợi nhuận đảm bảo hơn 100% trong vòng 21 ngày nhanh nhất. SEC cho biết, robot giao dịch AI liên quan không hoạt động theo cách quảng cáo, Fuller đã chiếm dụng ít nhất 6,2 triệu USD từ quỹ đầu tư của nhà đầu tư cho mục đích cá nhân, và sử dụng khoảng 5,5 triệu USD để thực hiện các hoạt động giống như lừa đảo Ponzi, đồng thời giả mạo báo cáo tài khoản và các tài liệu giả để lừa dối nhà đầu tư.