Sư trụ trì của Thiền viện dùng Bitcoin để rửa tiền, bị tuyên án 24 năm trong phiên sơ thẩm

Hà Nam tỉnh Tân Hương thành trung cấp nhân dân tòa án ngày 29 tháng 5 tuyên án sơ thẩm, trụ trì trước của Thiếu Lâm tự Thích Vĩnh Tín (tên cũ Lưu Ứng Thành) phạm tội xâm phạm chức vụ, tội chiếm đoạt, tội hối lộ không phải nhân viên nhà nước, tội đưa hối lộ, xử phạt tổng cộng 24 năm tù, phạt tiền 3,5 triệu nhân dân tệ. Trước đó, điều tra báo cáo tiết lộ, ông bị cáo buộc lợi dụng ví lạnh Bitcoin, khoá riêng Ethereum và công ty vỏ bỏ tại Quần đảo Virgin Anh để xây dựng mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia.
(Phần tóm tắt: Trụ trì Thiếu Lâm tự giấu con riêng, còn giấu một đống tiền mã hoá)
(Bổ sung nền: Trung Quốc, Trùng Khánh kết án nhóm rửa tiền quy mô lớn USDT xuyên quốc gia trăm tỷ Đài tệ, chủ mưu bị phán 6 năm tù)

Tóm tắt chính

• Thích Vĩnh Tín bị xử 24 năm trong sơ thẩm, liên quan đến chiếm đoạt 131 triệu nhân dân tệ + mượn 151 triệu nhân dân tệ + hối lộ 11,63 triệu + đưa hối lộ 5,67 triệu nhân dân tệ
• Trước đó báo cáo chỉ ra tìm thấy 24 chữ giúp ghi nhớ trên chuỗi hạt chuông Phật, tương ứng ví lạnh Bitcoin trị giá 130 triệu USD, USB chứa 18 khoá riêng ETH trị giá hơn 10 triệu USD
• Liên quan đến chuyển hơn 1,5 tỷ nhân dân tệ qua công ty vỏ bọc tại BVI trong 8 năm, sau đó chuyển thành Bitcoin qua các sàn đen Hong Kong để mua bất động sản nước ngoài rồi quay lại quỹ phước đức

Theo báo cáo của Tân Hoa xã, tòa trung cấp nhân dân Tân Hương, Hà Nam ngày 29 tháng 5 đã tuyên án công khai sơ thẩm, trụ trì Thiếu Lâm tự trước Thích Vĩnh Tín (tên cũ Lưu Ứng Thành) phạm tội xâm phạm chức vụ, chiếm đoạt tài chính, hối lộ không phải nhân viên nhà nước, đưa hối lộ, tổng cộng bị phán 24 năm tù, phạt 3,5 triệu nhân dân tệ. Lưu Ứng Thành tại tòa tuyên bố không kháng cáo!

Tòa án xác định, Lưu Ứng Thành từ năm 2003 đến 2025 lợi dụng chức vụ trụ trì Thiếu Lâm tự và Chủ tịch Quỹ từ thiện từ thiện Thiếu Lâm, chiếm đoạt tài sản của đơn vị hơn 131 triệu nhân dân tệ; từ năm 2012 đến 2022 chiếm đoạt hơn 151 triệu nhân dân tệ để sử dụng cá nhân, quá hạn hơn 3 tháng chưa hoàn trả.

Từ năm 2006 bắt đầu nhận tài sản khoảng 11,63 triệu nhân dân tệ, từ năm 1995 bắt đầu hối lộ nhân viên nhà nước khoảng 5,67 triệu nhân dân tệ. Thời gian phạm tội kéo dài 30 năm, tòa án cho rằng ảnh hưởng xã hội xấu, xử lý nghiêm theo pháp luật.

Ghi nhớ trên chuỗi hạt chuông Phật

Vụ án này thực sự khiến giới tiền mã hoá ngỡ ngàng, là do các phương tiện truyền thông Trung Quốc trước đó tiết lộ cáo buộc rửa tiền bằng tiền mã hoá. Trước đó, cảnh sát điều tra phát hiện trong nhà ông Vĩnh Tín có một chuỗi hạt chuông Phật khắc 24 từ tiếng Anh (seed phrase), tương ứng ví lạnh Bitcoin trị giá khoảng 130 triệu USD. Một USB khác chứa 18 khoá riêng ví Ethereum, có giá trị hơn 10 triệu USD.

Theo cáo buộc, còn có khoá riêng của các ví Bitcoin được cất trong phòng thí nghiệm ngầm của Thiếu Lâm, dưới danh nghĩa "thiết bị hoạt động văn hoá tôn giáo", trong đó có khai thác Bitcoin trong thời kỳ thị trường gấu năm 2021.

Bitcoin = Tiền cúng Phật

Các nguồn tiền bất hợp pháp của trụ trì trước đó còn khiến người ta kinh ngạc hơn, là do cảnh sát phát hiện Quỹ truyền bá Pháp quốc tế của Thiếu Lâm mỗi tháng đều chuyển tiền đều đặn đến một công ty đăng ký tại Quần đảo Virgin Anh (BVI) mang tên "Công ty Truyền bá Văn hoá Thiếu Lâm" (đại diện pháp luật là Lưu Ứng Thành), trong 8 năm đã chuyển hơn 1,5 tỷ nhân dân tệ.

Số tiền này được chuyển qua các sàn đen Hong Kong thành Bitcoin, cuối cùng chảy vào căn hộ tại quận Kensington, London, quyền sở hữu đăng ký tên cháu trai của ông. Tiền thuê nhà sau đó đổi thành Bitcoin rồi quay trở lại quỹ phước đức của Thiếu Lâm, tạo thành vòng khép kín "xuất khẩu vốn, mua sắm tài sản, lợi nhuận quay về".

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, bốn tội danh trong phán quyết sơ thẩm không bao gồm "tội rửa tiền" hoặc các tội liên quan trực tiếp đến tiền mã hoá. Các chi tiết về tiền mã hoá này dựa trên điều tra của truyền thông Trung Quốc trước đó, không phải là các chứng cứ chính thức của tòa án. Việc chuyển giao tài sản mã hoá có thể đã nằm trong khung cáo buộc xâm phạm chức vụ và chiếm đoạt tài chính.

Ban đầu, trụ trì chọn rửa tiền qua blockchain có lẽ vì nghĩ đến tính ẩn danh, nhưng cuối cùng sổ cái lại trở thành bằng chứng rõ ràng trong tay công an.

Các câu hỏi thường gặp

Thích Vĩnh Tín bị kết tội gì?

Tòa trung cấp nhân dân Tân Hương xác định Thích Vĩnh Tín phạm tội xâm phạm chức vụ, chiếm đoạt tài chính, hối lộ không phải nhân viên nhà nước, đưa hối lộ, tổng cộng bị phán 24 năm tù, phạt 3,5 triệu nhân dân tệ.

Thích Vĩnh Tín có liên quan gì đến Bitcoin?

Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin, cảnh sát phát hiện trong nhà ông có chuỗi hạt chuông Phật khắc ghi ghi nhớ Bitcoin và USB chứa khoá riêng Ethereum, còn bị cáo buộc chuyển tiền từ quỹ của Thiếu Lâm qua công ty tại BVI và các sàn đen Hong Kong để mua bất động sản nước ngoài.