Gần đây tôi khá chú ý đến dữ liệu trên chuỗi, luôn thấy những hình ảnh chụp màn hình kiểu "Ủa sao hai người này lại chuyển tiền qua lại nhỉ" và ngay lập tức phần bình luận bắt đầu bàn luận về âm mưu. Thực ra tôi muốn phân tích rõ hơn: số tiền đó đến từ đâu, qua mấy địa chỉ trung gian, có hay không các quy trình tập hợp/phân phối phổ biến, có trùng lặp với đường đi của ví nóng trên sàn giao dịch như "ống nước" không; rồi xem khoảng thời gian, có những trường hợp chỉ là chạy theo kịch bản tự động theo nhịp cố định, nhìn qua rất giống gian lận, nói thẳng ra là tự động hóa quá đều đặn. Gần đây, về các đồng tiền riêng tư, đồng tiền pha trộn cũng tranh cãi về giới hạn pháp lý, tôi cũng hiểu mọi người lo lắng, nhưng việc ngay lập tức quy kết "dùng công cụ là có tội" cũng khá kỳ quặc, nhiều "sự trùng hợp" trên chuỗi ban đầu đã có thể giải thích được, không cần vội vàng đứng về phe nào… cứ vậy đã.