Hiệp hội Lập pháp Costa Rica đã nhất trí thông qua dự thảo sửa đổi luật chống rửa tiền trong cuộc tranh luận thứ hai, lần đầu tiên đặt ra nghĩa vụ tuân thủ rõ ràng cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.

Quy định mới yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đăng ký với Tổng cục Quản lý Tài chính (Sugef) và thực hiện các nghĩa vụ chống rửa tiền như nhận dạng khách hàng, xác minh người hưởng lợi, lưu giữ hồ sơ giao dịch và báo cáo các giao dịch đáng ngờ; nhưng việc đăng ký không đồng nghĩa với việc được cấp phép hoạt động.
Dự luật này được thúc đẩy sau cảnh báo của Nhóm hành động tài chính đặc biệt (FATF) trước đó về việc Costa Rica cần lấp đầy khoảng trống trong quy định về quản lý tiền mã hóa, nếu không có thể bị đưa vào danh sách đen xám.
( CriptoNoticias )