Polymarket bắt đầu kiểm tra danh tính thực và chặn 35 quốc gia, thị trường dự đoán bước vào thời kỳ KYC, chính thức phủ nhận: chỉ trong giai đoạn thử nghiệm

Dự đoán thị trường Polymarket đang chuyển từ "đặt cược ẩn danh" sang "xác thực danh tính", nhưng chính thức phủ nhận tin đồn cho rằng đây chỉ là thử nghiệm
（Tiền đề: Thời đại đặt cược ẩn danh của thị trường dự đoán kết thúc? Polymarket truyền thông sẽ tăng cường kiểm tra KYC toàn diện）
（Bổ sung nền tảng: Hạ viện Mỹ điều tra nội bộ về các vụ giao dịch nội gián của Polymarket, Kalshi, nhằm ngăn chặn quan chức lợi dụng "bí mật quốc gia" để trục lợi）

Mục lục bài viết

Toggle

• 35 quốc gia đã bị chặn, bao gồm Iran, Nga và Bắc Triều Tiên
• Các vụ nội gián liên tiếp bùng nổ, binh sĩ Mỹ kiếm 40 vạn USD từ bí mật
• Trump ủng hộ quyền hạn của CFTC, thị trường dự đoán đón nhận "trọng tài riêng"
• Từ ẩn danh đến xác thực danh tính: "Chương trình tổ chức" của thị trường dự đoán

Thị trường dự đoán hàng đầu Polymarket đang âm thầm thay đổi quy tắc chơi. Theo báo cáo của The Information ngày thứ Tư (28/5), nền tảng này, bắt đầu với "đặt cược ẩn danh", đã kích hoạt chương trình kiểm tra KYC bắt buộc, yêu cầu người giao dịch cung cấp giấy tờ chứng minh danh tính để đối phó với áp lực từ các cơ quan quản lý toàn cầu.

Hiện tại, Polymarket vẫn hoạt động theo phương thức ẩn danh, người dùng chỉ cần liên kết ví để đặt cược, không cần xuất trình bất kỳ giấy tờ xác minh nào. Tuy nhiên, do các quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Indonesia liên tục chặn truy cập, cộng thêm việc Hạ viện Mỹ phát hiện các vụ nội gián, Polymarket đang thúc đẩy chuyển đổi từ "thị trường dự đoán hoang dã" sang "nền tảng giao dịch cấp tổ chức".

Tuy nhiên, Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật của Polymarket, Josh Stevens, khi trả lời báo cáo của The Information ngày 28/5 cho biết:

Báo cáo đó không đúng sự thật. Hiện tại, Polymarket đang thử nghiệm một phiên bản sản phẩm mới, chỉ yêu cầu một số người dùng thử nghiệm hoàn thành xác minh KYC trong giai đoạn thử nghiệm, trang web Polymarket hiện tại chưa bổ sung yêu cầu KYC. Ông còn nói thêm rằng, sau khi kết thúc thử nghiệm, người dùng sẽ không còn cần KYC nữa.

35 quốc gia đã bị chặn, bao gồm Iran, Nga và Bắc Triều Tiên

Tính đến thứ Tư, Polymarket đã "chặn địa lý" 35 quốc gia, hạn chế cư dân địa phương đặt cược trên nền tảng. Các khu vực này gồm Iran, Nga và Bắc Triều Tiên, những quốc gia đang bị trừng phạt do xung đột quân sự.

Theo hồ sơ chính thức của Polymarket, việc chặn địa lý có nghĩa là cư dân của các quốc gia này sẽ không thể đặt lệnh trên nền tảng, nhưng việc chặn này không mang ý nghĩa gì quá quan trọng. Điều quan trọng là, để đảm bảo người đặt cược đến từ đúng khu vực, Polymarket hiện yêu cầu tất cả các giao dịch viên hoàn thành xác minh danh tính.

Động thái này trực tiếp phản hồi các luật chống cờ bạc của nhiều quốc gia. Ủy ban Truyền thông và Phát thanh Hàn Quốc (KCSC) đã chính thức bắt đầu kiểm tra Polymarket vào ngày 22/5, xác định 32 chính trị gia Hàn Quốc trên nền tảng có liên quan đến hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Bộ Thông tin Indonesia cũng ngày 25/5 tuyên bố chặn Polymarket, gọi đây là "nền tảng cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp", nguyên nhân là do nền tảng này đã mở các cược về việc Tổng thống Prabowo "khi nào sẽ từ chức".

Các vụ nội gián liên tiếp bùng nổ, binh sĩ Mỹ kiếm 40 vạn USD từ bí mật

Tính năng ẩn danh của Polymarket khiến người dùng khó theo dõi danh tính, đồng thời gây ra hàng loạt vụ nội gián. Đặc biệt, ngày 21/5 có báo cáo: Một binh sĩ Mỹ đã lợi dụng thông tin bí mật để đặt cược trước về việc Tổng thống Venezuela Maduro bị bắt, cuối cùng đã kiếm được 40 vạn USD trên Polymarket.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, James Comer, sau đó tuyên bố mở cuộc điều tra nội bộ về các vụ giao dịch nội gián của Polymarket và Kalshi, yêu cầu nền tảng cung cấp dữ liệu nội bộ về kiểm tra người dùng và giám sát giao dịch. Các nghị sĩ liên đảng đang chuẩn bị đề xuất luật mới, nhằm cấm hoàn toàn các quan chức chính phủ và nghị sĩ tham gia thị trường dự đoán.

Trump ủng hộ quyền hạn của CFTC, thị trường dự đoán đón nhận "trọng tài riêng"

Trong khi đó, Tổng thống Trump đã đăng bài trên Truth Social vào thứ Ba, công khai ủng hộ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) có "quyền hạn độc quyền" đối với thị trường dự đoán.

Lập luận của Trump phù hợp với quan điểm của Chủ tịch CFTC, Michael Selig, người đã kiện nhiều quan chức cấp bang, cáo buộc họ dựa vào luật cờ bạc địa phương để nhắm vào Polymarket và Kalshi. Thú vị là, con trai của Trump, Donald Trump Jr., đồng thời là cố vấn chiến lược của Kalshi và Polymarket, cả hai nền tảng cạnh tranh đều nhận được sự ưu ái từ gia đình Nhà Trắng.

Từ ẩn danh đến xác thực danh tính: "Chương trình tổ chức" của thị trường dự đoán

Chuyển đổi KYC của Polymarket không phải là sự kiện đơn lẻ. Ngày 25/5, Binance công bố ra mắt chức năng "hàng rào sự kiện" trên ví chính thức, cũng yêu cầu người dùng hoàn thành KYC để tham gia. Thị trường dự đoán đang chuyển từ "đặt cược ẩn danh trên chuỗi" sang "giao dịch hợp quy cấp tổ chức".

Phân tích chỉ ra rằng, ý nghĩa của kiểm tra KYC không chỉ để tránh bị nhiều quốc gia chặn, mà còn là bước then chốt thu hút vốn tổ chức. Khi các quỹ đầu tư truyền thống và công ty bảo hiểm bắt đầu phân bổ vào thị trường dự đoán, họ cần các giao dịch có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng và chứng minh danh tính minh bạch, chứ không phải địa chỉ ví.

Nếu Polymarket thực hiện toàn diện KYC, dự kiến sẽ trở thành "dấu mốc thời đại xác thực danh tính" đầu tiên trong ngành thị trường dự đoán. Nhưng đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, điều này cũng có nghĩa là sự tiện lợi của đặt cược ẩn danh sẽ không còn nữa.