Ối trời, Ngân hàng Trung ương Hong Kong đã bắt đầu truy xét mở tài khoản nội địa đến tháng 1 năm 2023!? Điều này ảnh hưởng gì đến chúng ta?

Vì vậy, mọi việc nên làm sớm, bây giờ muốn mở tài khoản ở Hong Kong có vẻ phải chuẩn bị một đống giấy tờ chứng minh, còn phải ký xác nhận nguồn gốc hợp pháp của vốn, chắc chắn sẽ rất khó mở.
Thông báo cho biết:
1️⃣ Truy xét mở tài khoản dựa trên tài liệu giả mạo / đáng ngờ
Kể từ tháng 1 năm 2023, trọng tâm là kiểm tra “việc mở tài khoản đầu tư sử dụng tài liệu giả mạo hoặc đáng ngờ”, không phải kiểm tra toàn bộ nguồn vốn của tất cả mọi người.
2️⃣ Thanh lý các tài khoản đầu tư có số dư bằng 0, lâu không hoạt động
Nếu tài khoản đầu tư của bạn không có số dư từ ngày 22 tháng 5 năm 2026, và trong 12 tháng qua không có hoạt động chủ động của khách hàng, có thể sẽ bị thanh lý.
3️⃣ Khi mở tài khoản đầu tư mới, cần ký xác nhận nguồn gốc vốn hợp pháp.
Khi mở tài khoản mới, cần xác nhận bằng văn bản rằng vốn đầu tư và thanh toán đến từ nguồn hợp pháp ngoài Trung Quốc đại lục. Yêu cầu này đã được nhiều phương tiện truyền thông xác nhận, HSBC, Hang Seng, Bank of China Hong Kong và các ngân hàng khác đều đã thực hiện các biện pháp liên quan.
Ảnh hưởng đối với những người đã mở tài khoản tại Hong Kong là gì? Mọi người cần chuẩn bị gì? Có điều gì cần chú ý không?
Hiện tại chưa thấy có ảnh hưởng lớn nào, nhưng trong tương lai nếu muốn mở các chức năng đầu tư mới, có thể vẫn phải tuân theo yêu cầu này.
Ngoài ra, có thể bị kiểm tra đột xuất hay không tôi cũng không rõ, cảm giác ngày càng nghiêm ngặt hơn.
Tôi nghĩ nên chuẩn bị sớm những thứ này.
1) Giấy tờ chứng minh nhân thân, địa chỉ, hồ sơ mở tài khoản;
2) Sao kê ngân hàng Hong Kong / nước ngoài;
3) Chứng minh nguồn thu nhập từ lương, kinh doanh, cổ tức, lợi nhuận đầu tư, bán tài sản;
4) Hồ sơ thuế, hợp đồng, chứng từ chuyển khoản;
5) Tất cả các đường dẫn nạp tiền, cố gắng đảm bảo “tài khoản cùng tên, đường dẫn rõ ràng, chứng từ đầy đủ”.