Hàn Quốc bắt giữ lần đầu tiên vụ lừa đảo DEX trong vụ án CATFI trên Solana - CoinJournal

• Các công tố viên Hàn Quốc buộc tội 5 người trong vụ rút tiền giả mạo memecoin CATFI.
• Khoảng 256 nhà đầu tư đã mất khoảng $650K sau khi token CATFI sụp đổ.
• Token CATFI tăng 1.000 lần trước khi thanh khoản bị rút sạch và giá giảm mạnh.

Các công tố viên Hàn Quốc đã bắt giữ và buộc tội một nhóm cá nhân liên quan đến memecoin dựa trên Solana là CATFI về một vụ rút tiền giả mạo trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX).

Vụ việc này đánh dấu hành động hình sự chính thức đầu tiên của quốc gia nhằm vào một vụ lừa đảo memecoin diễn ra hoàn toàn qua môi trường giao dịch phi tập trung.

Theo một tờ báo địa phương, chính quyền cho biết hoạt động này ảnh hưởng đến hàng trăm nhà đầu tư cá nhân và tạo ra lợi nhuận bất hợp pháp đáng kể trước khi sụp đổ sau một đợt tăng giá nhanh chóng và rút thanh khoản.

Cách thức diễn ra vụ lừa đảo memecoin CATFI

Token CATFI được ra mắt trên Solana và chủ yếu được giao dịch qua các nền tảng phi tập trung, bao gồm Pump.fun.

Các nhà điều tra cáo buộc rằng các nhà vận hành đã định vị token như một memecoin tiềm năng cao và sử dụng các chiến dịch quảng bá trực tuyến mạnh mẽ để thu hút người mua sớm.

Một nhân vật chủ chốt trong chiến dịch quảng bá được cho là đã sử dụng bí danh “Eth Father,” tự xưng là một lãnh đạo cộng đồng đáng tin cậy.

Danh tính này được sử dụng trên các kênh mạng xã hội để xây dựng lòng tin và khuyến khích sự tham gia sớm vào token.

Khi thanh khoản và hoạt động giao dịch tăng lên, các công tố viên cho biết các nhà vận hành đã tham gia vào hành vi giao dịch phối hợp nhằm mô phỏng nhu cầu tự nhiên.

Điều này bao gồm việc chia nhỏ ví và các mô hình giao dịch rửa tiền tạo ra vẻ ngoài của sự quan tâm thị trường hoạt động.

Ở đỉnh điểm, CATFI đã trải qua một đợt tăng giá đột biến, được cho là tăng hơn 1.000 lần trong giá trị trong một thời gian ngắn.

Sự tăng nhanh đó sau đó bị sụp đổ đột ngột sau khi thanh khoản bị rút ra và các khoản nắm giữ lớn bị bán tháo, một cấu trúc phù hợp với mô tả của các nhà chức trách về một vụ rút tiền giả mạo điển hình.

Bắt giữ, buộc tội và tác động tài chính

Văn phòng Công tố quận phía Nam Seoul đã dẫn đầu cuộc điều tra qua đơn vị Tội phạm Tài sản Ảo.

Các quan chức xác nhận rằng hai nghi phạm chính đã bị bắt giữ, trong khi tổng cộng 5 người đã bị buộc tội liên quan đến vụ án.

Các nghi phạm khác cũng đang bị điều tra về việc giúp các nhân vật chính trốn thoát khỏi lệnh bắt giữ trong quá trình điều tra.

Vụ án đang được truy tố theo Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo của Hàn Quốc, mới được ban hành gần đây để xử lý các hành vi gian lận và thao túng trong thị trường tài sản kỹ thuật số.

Chính quyền ước tính khoảng 256 nhà đầu tư đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự sụp đổ của CATFI.

Tổng thiệt hại được báo cáo khoảng 900 triệu won, tương đương khoảng 650.000 USD theo tỷ giá hiện hành.

Các nhà điều tra cũng xác định được khoảng 400 triệu won, tương đương khoảng 260.000 USD, lợi nhuận bất hợp pháp liên quan đến vụ án.

Cuộc điều tra cho thấy các nhà vận hành đã rút giá trị qua các vị trí thanh khoản ban đầu và các đợt bán tháo phối hợp, khiến các nhà tham gia muộn bị phơi nhiễm trước sự đảo chiều giá mạnh.

Tại sao vụ việc này quan trọng đối với việc thực thi pháp luật về tiền điện tử của Hàn Quốc

Đây là vụ án đầu tiên được biết đến ở Hàn Quốc nơi các công tố viên đã truy tố hình sự liên quan đến vụ rút tiền giả mạo memecoin dựa trên DEX.

Khác với các hành động thực thi pháp luật trước đó chủ yếu nhắm vào các sàn giao dịch tập trung hoặc các vụ lừa đảo đầu tư có cấu trúc, vụ án này mở rộng sự kiểm soát pháp lý trực tiếp vào môi trường giao dịch phi tập trung.

Các công tố viên đã rõ ràng rằng việc sử dụng các nền tảng phi tập trung không giúp các cá nhân tránh khỏi trách nhiệm hình sự.

Bằng cách áp dụng Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo đối với hoạt động trên chuỗi, chính quyền đang gửi tín hiệu rằng các nhà tạo lập và quảng bá token có thể bị truy tố ngay cả khi không có trung gian trung tâm tham gia.

Vụ án memecoin CATFI cũng làm nổi bật cách mà hệ sinh thái memecoin có thể nhanh chóng làm tăng cả lợi nhuận và thua lỗ.

Sự tăng giá 1.000 lần của token đã thu hút một số lượng lớn các nhà giao dịch cá nhân, nhưng sự sụp đổ sau đó đã xóa sạch các khoản lợi nhuận đó gần như ngay lập tức sau khi thanh khoản bị rút ra.

Với 256 nạn nhân đã được xác nhận và thiệt hại lên tới hàng trăm triệu won, các nhà quản lý dường như đang xem vụ việc này như một sự cố thị trường hơn là một thất bại đơn thuần.

Thay vào đó, nó được xem như một hoạt động gian lận tài chính phối hợp dựa trên thao túng token và quảng cáo gây hiểu lầm.

Kết quả của vụ án này có khả năng ảnh hưởng đến cách các dự án memecoin trong tương lai được ra mắt và giám sát tại Hàn Quốc.

Các công tố viên hiện đang tích cực theo dõi hoạt động ví, mạng lưới quảng bá và các chuyển động thanh khoản liên quan đến các lần phát hành token trên các sàn giao dịch phi tập trung.