Gần đây trên chuỗi lại xuất hiện nhiều giao dịch lớn bị chụp màn hình xem như “tiền thông minh”, kết hợp với sự biến động của ví nóng và ví lạnh của các sàn giao dịch, mọi người bắt đầu suy đoán cốt truyện… Tôi cứ chậm một chút đã. Cái gọi là “chuyển khoản trùng hợp” nhiều khi xem xét kỹ thì là: Địa chỉ A phân phát→ qua vài tầng trung chuyển (trốn nhãn/đổi gas/đổi cầu nối chuỗi)→ cuối cùng vào CEX hoặc vào bể thanh khoản, nếu đường đi có thể giải thích thì đừng vội phong thần. Nói thẳng ra, trên chuỗi giống như số theo dõi bưu kiện hơn là thư tình; cùng một khoản tiền đi vòng không có nghĩa là có bí mật, có thể chỉ là hoạt động vận hành chuyển hàng. Chậm một nhịp kiểm tra các địa chỉ liên quan, khoảng thời gian thường dùng, có lặp lại mô hình hay không, rồi quyết định có nên bị cuốn theo hay không, tránh lại làm phù rể trong đám cưới.