Người sáng lập Forsage, nền tảng huy động vốn mã hóa, bị dẫn độ về Mỹ! Lần đầu tiên ra tòa liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi trị giá 340 triệu đô la

Các quỹ tiền điện tử Forsage, đồng sáng lập Olena Oblamska đã bị dẫn độ từ Thái Lan về Mỹ để xét xử, trong khi ba bị cáo người Nga còn lại đang bỏ trốn. Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc họ liên quan đến một vụ lừa đảo Ponzi trị giá 340 triệu USD.

Đồng sáng lập Forsage bị dẫn độ về Mỹ, chính thức ra tòa xét xử

Theo báo cáo của Liên minh Điều tra Báo chí Quốc tế, một trong những đồng sáng lập Forsage, Olena Oblamska (còn được biết đến với tên Lola Ferrari), đã bị dẫn độ từ Thái Lan về Mỹ gần đây và lần đầu tiên ra tòa liên bang để xét xử, các bị cáo còn lại trong vụ án là Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev và Sergey Maslakov đều là công dân Nga, hiện vẫn đang bỏ trốn.

Nguồn hình ảnh: CCIB Các đồng sáng lập Forsage, Olena Oblamska (còn gọi là Lola Ferrari), đã bị dẫn độ từ Thái Lan về Mỹ gần đây

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc, Forsage đã hoạt động lâu dài dưới danh nghĩa “nền tảng đầu tư hợp đồng thông minh phi tập trung”, thực chất liên quan đến một vụ lừa đảo Ponzi trị giá lên tới 340 triệu USD. Theo tài liệu của tòa án, các bị cáo đã phủ nhận các cáo buộc tại tòa, vụ án sẽ tiếp tục bước vào quá trình xét xử chính thức.

Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ chỉ ra rằng, Forsage bắt đầu mở rộng nhanh chóng từ năm 2020, chủ yếu hoạt động qua các chuỗi khối như Ethereum, BNB Chain và Tron, và thu hút người dùng đầu tư bằng các khoản thưởng giới thiệu cao và cơ chế chia sẻ lợi nhuận nhiều cấp. Nền tảng tuyên bố sử dụng hợp đồng thông minh để tự động phân phối lợi nhuận, nhấn mạnh các khái niệm “phi tập trung”, “không thể đóng cửa” và “thu nhập thụ động toàn cầu”, thu hút lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ toàn cầu trong thời gian ngắn.

Các cơ quan quản lý Mỹ đã xác định Forsage là một quỹ tiền mã hóa bất hợp pháp

SEC của Mỹ đã chính thức kiện Forsage từ năm 2022, xác định mô hình hoạt động của nó phù hợp với các vụ lừa đảo Ponzi điển hình và cấu trúc bán hàng kim tự tháp.

Nguồn hình ảnh: X/@SECGov SEC của Mỹ đã chính thức kiện Forsage từ năm 2022

Cơ quan quản lý chỉ ra rằng, Forsage không có hoạt động đầu tư thực sự, nguồn lợi nhuận chủ yếu dựa vào việc huy động vốn mới để trả thưởng cho các nhà tham gia cũ, và khi dòng tiền mới chậm lại, toàn bộ hệ thống sẽ khó duy trì hoạt động.

Các công tố viên cũng nhấn mạnh rằng, nhóm Forsage đã lâu dài quảng bá “tự do tài chính” và “thu nhập thụ động trên chuỗi” qua YouTube, Telegram và các cộng đồng quốc tế, đồng thời cố ý sử dụng các khái niệm blockchain và hợp đồng thông minh để bao bọc mô hình kinh doanh, nhằm giảm thiểu sự cảnh giác của nhà đầu tư.

Vì toàn bộ hoạt động chủ yếu dựa vào chuyển khoản tiền mã hóa và dòng chảy xuyên quốc gia, điều này khiến việc điều tra và truy tìm dòng tiền của vụ án trở nên khó khăn hơn nhiều so với các vụ lừa đảo tài chính truyền thống. Theo dữ liệu của Bộ Tư pháp Mỹ, Forsage có hàng triệu người tham gia trên toàn cầu, trong đó nhiều nạn nhân đến từ châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Một số người còn được khuyến khích vay mượn, thế chấp tài sản hoặc tiếp tục đầu tư thêm, cuối cùng dẫn đến thiệt hại tài chính lớn.

Ngành công nghiệp tiền mã hóa tiếp tục đối mặt với vấn đề quỹ tiền ảo

Vụ án Forsage một lần nữa nhấn mạnh vấn đề quỹ tiền ảo tồn tại lâu dài trong ngành công nghiệp này. Đặc biệt trong giai đoạn phát triển nhanh của DeFi và hợp đồng thông minh, nhiều dự án đã lợi dụng các thuật ngữ công nghệ và câu chuyện lợi nhuận cao để thu hút người dùng đầu tư, nhưng phía sau mô hình kinh doanh thiếu dòng tiền thực và khả năng duy trì bền vững.

Các nhà quan sát thị trường nhận định, điểm khác biệt lớn nhất giữa Forsage và nhiều vụ lừa đảo Ponzi truyền thống trước đây là nó hoàn toàn xây dựng dựa trên cấu trúc trên chuỗi. Vì hợp đồng thông minh có thể tự động thực thi phân phối vốn, cộng thêm tính minh bạch của blockchain, một số người tham gia thậm chí nhầm tưởng rằng “mã nguồn mở” đồng nghĩa với “hợp pháp và an toàn”.

Tuy nhiên, các cơ quan quản lý đã rõ ràng hơn trong thái độ trong những năm gần đây. SEC, CFTC và Bộ Tư pháp Mỹ liên tục nhấn mạnh rằng, ngay cả khi sử dụng hợp đồng thông minh, DAO hoặc cấu trúc trên chuỗi, miễn là bản chất liên quan đến huy động vốn trái phép, bán chứng khoán hoặc mô hình phân chia lợi nhuận kiểu Ponzi, thì vẫn sẽ bị luật pháp hiện hành điều chỉnh.

Mỹ tăng cường chống tội phạm xuyên quốc gia, bước vào giai đoạn mới của thực thi pháp luật về tiền mã hóa

Việc dẫn độ thành công các bị cáo từ Thái Lan phản ánh rằng Mỹ trong những năm gần đây đã tăng cường hợp tác thực thi pháp luật xuyên quốc gia về tội phạm tiền mã hóa. Khi tiền mã hóa ngày càng trở thành một phần của thị trường tài chính toàn cầu, sự phối hợp giữa Bộ Tư pháp Mỹ, FBI và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế cũng ngày càng chặt chẽ hơn.

Các nhà phân tích thị trường cho rằng, trong tương lai, các nhà sáng lập các vụ lừa đảo lớn về tiền mã hóa, rửa tiền và huy động vốn trái phép dù ở nước ngoài lâu dài cũng sẽ ngày càng khó tránh khỏi sự truy tố của pháp luật.

Đặc biệt khi các quốc gia dần xây dựng các quy định về quản lý tài sản ảo, việc phong tỏa tài sản xuyên quốc gia, phối hợp điều tra các sàn giao dịch và quy trình dẫn độ quốc tế sẽ trở nên chín chắn hơn. Đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa, vụ Forsage phần nào cũng thể hiện rằng các trọng tâm về quản lý và thực thi pháp luật đang chuyển đổi. Trong quá khứ, thị trường tập trung hơn vào quản lý sàn giao dịch và token, còn hiện tại bắt đầu chú trọng hơn vào việc truy tìm dòng tiền trên chuỗi, các vụ lừa đảo xuyên quốc gia và các hoạt động tài chính phi pháp sử dụng Web3.