Theo báo cáo của Times Brasil, Ủy ban Quyết định Thủ tục Hành chính Phạt của Ngân hàng Trung ương Brazil (Copas) đã cấm Ngân hàng Topázio (Banco Topázio S.A.) hoạt động trao đổi tài sản ảo trong thị trường ngoài sàn trong vòng hai năm. Ngoài ra, ngân hàng này còn bị phạt 16,2 triệu real (khoảng 3,15 triệu USD) vì những thiếu sót nghiêm trọng trong việc kiểm tra năng lực khách hàng và kiểm soát chống rửa tiền (PLD/FT). Theo điều tra, trong giai đoạn từ 2020 đến 2021, ngân hàng này đã xử lý các giao dịch bất thường trị giá 1,7 tỷ USD và không báo cáo cho cơ quan quản lý, chiếm 63% tổng số chuyển khoản ra nước ngoài của họ trong cùng kỳ.