Tôi vừa xem lại vụ việc này lần nữa và vẫn còn kinh ngạc. Chỉ hơn một năm trước, một nhóm các chàng trai trẻ đã thực hiện điều có thể là một trong những vụ trộm Bitcoin lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Malone Lam, mới 20 tuổi, dẫn đầu một nhóm đã đạt được điều tưởng chừng như không thể: truy cập vào tài khoản của một chủ nợ của Genesis có hàng nghìn Bitcoin.

Chiến lược của họ cực kỳ đơn giản nhưng tàn nhẫn. Đầu tiên là kỹ thuật xã hội thuần túy. Ai đó giả danh hỗ trợ của Google, thuyết phục nạn nhân rằng tài khoản của họ đã bị xâm phạm. Họ truy cập vào Gmail và iCloud mà không gặp trở ngại. Sau đó, một thành viên khác trong nhóm tự giới thiệu là nhân viên của Gemini, nói rằng sàn giao dịch của họ đang bị tấn công. Nạn nhân, hoảng sợ, làm đúng những gì họ muốn: vô hiệu hóa xác thực hai yếu tố của mình.

Với điều đó, họ có quyền truy cập vào Gemini. Nhưng Malone và nhóm của anh ta không hài lòng. Họ ép nạn nhân cài đặt AnyDesk. Chia sẻ màn hình, lộ khóa riêng tư. Bitcoin nằm trong tay họ.

Vào lúc 4:05 sáng ngày 19 tháng 8 năm 2024, 4.064 Bitcoin biến mất. Lúc đó, chúng trị giá khoảng 238 triệu đô la. Hiện tại, với Bitcoin ở mức 80.88 nghìn đô la, số Bitcoin đó sẽ có giá trị khoảng 329 triệu đô la. Gần gấp ba lần.

Điều xảy ra sau đó gần như là một trò hề. Malone Lam trở nên hoàn toàn điên cuồng vì tiền. Những đêm chơi ở các câu lạc bộ Miami trị giá 500.000 đô la. Mua một biệt thự trị giá 10,5 triệu đô la. Gara của anh ta chất đầy siêu xe. Năm chiếc túi Birkin tặng cho phụ nữ ngẫu nhiên trong các bữa tiệc. Thậm chí cả một chiếc Lamborghini Urus màu hồng mà anh ta cố dùng để lấy lại người yêu cũ. Nhưng cô ấy vẫn từ chối anh ta mọi cách.

Điều mỉa mai là tất cả đều quá rõ ràng. Tiền đã nhanh chóng di chuyển qua 15 sàn giao dịch khác nhau, đổi sang LTC, ETH và XMR để cố gắng che giấu dấu vết. Nhưng Malone Lam không thể giữ được hình ảnh kín đáo. Vào tháng 9 năm 2024, các đặc vụ liên bang đã đột kích vào biệt thự của anh ta và đưa anh ta đi trong đồn cảnh sát.

Hiện tại, toàn bộ nhóm đã bị bắt giữ. Veer Chetal, Jeandiel Serrano, Danish Khan, Chen và Malone Lam đối mặt với nhiều năm tù liên bang. Nhưng điều quan trọng hơn là: trong số 230 triệu đô la bị trộm, chỉ mới thu hồi được 9 triệu đô la. Phần còn lại vẫn biến mất trong các ví và sàn giao dịch mà có lẽ sẽ không bao giờ tìm thấy được.

Câu chuyện này là một lời nhắc nhở về mức độ dễ bị tổn thương của ngay cả những người được cho là tinh vi trong lĩnh vực crypto. Và cũng về cách blockchain, vốn được cho là không thể thay đổi và có thể truy vết, lại có thể bị sử dụng để che giấu hàng triệu đô la. Bạn có nghĩ rằng các cơ quan chức năng sẽ lần mò được phần còn lại của Bitcoin không? Cá nhân tôi còn nhiều nghi ngờ.