Reuters: Nền tảng giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Iran Nobitex có liên quan đến gia đình lãnh đạo tối cao Iran

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Tin tức ME News, ngày 3 tháng 5 (UTC+8), sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran Nobitex được thành lập bởi các thành viên trong gia đình Kharrazi, có mối liên hệ chặt chẽ với giới chính trị Iran. Điều tra cho thấy, nền tảng này do anh em Ali và Mohammad Kharrazi sáng lập, họ đã từng sử dụng họ "Aghamir" để che giấu mối liên hệ với gia đình Kharrazi. Nobitex hiện phục vụ hơn 11 triệu người dùng, mặc dù Iran lâu nay đối mặt với áp lực xung đột với Mỹ và Israel, nền tảng này vẫn duy trì giao dịch trong thời gian cắt internet toàn quốc. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, trong thời gian xung đột, khối lượng giao dịch của họ vượt quá 100 triệu USD, và một lượng lớn tiền đã chảy ra nước ngoài. Các tổ chức phân tích chuỗi báo cáo rằng, sàn giao dịch này đã xử lý các giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt, ước tính trị giá từ 22 triệu USD đến 366 triệu USD. Được cho là, ví liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran đã chuyển vào Nobitex hàng trăm triệu USD tài sản điện tử, có thể dùng để trốn tránh các biện pháp trừng phạt tài chính. Tuy nhiên, Nobitex phủ nhận có bất kỳ liên hệ nào với chính phủ, khẳng định các giao dịch bất hợp pháp chỉ chiếm một phần nhỏ trong hoạt động của họ. (Nguồn: MLion)
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận