Những ngày này lại đang phân tích địa chỉ/nhận dạng/nhóm nhãn, thành thật mà nói càng xem càng cảm thấy bất an… Công cụ dữ liệu trên chuỗi cung cấp các nhãn “tiền thông minh” “rút khỏi sàn giao dịch”, có lúc chậm đến mức phi lý, có lúc lại cảm thấy chỉ cần đổi router, chia nhỏ vài giao dịch là có thể làm lệch hệ thống. Trước đây tôi sẽ theo đuổi một lời giải thích: số tiền này rốt cuộc là của ai, đến từ đâu, sẽ đi đâu. Giờ dần dần trở thành “tôi không còn theo đuổi lời giải thích nữa”, chấp nhận ngẫu nhiên — dù sao trên chuỗi cũng chỉ là một đống dấu vết hành vi, không phải giấy tờ tùy thân.

Cách làm của tôi thì giống hơn: nhãn như manh mối, không như kết luận. Thấy dòng tiền chảy qua, trước tiên kiểm tra vài đoạn giao dịch gốc, xem hợp đồng có phải mới triển khai, có phải cùng một nhóm ví đang thực hiện nhiệm vụ, không thể xác nhận thì tạm coi là nhiễu. Lâu rồi chạy trong hẻm L2, một trong những điều phổ biến trong danh sách kiểm tra là: quá tin vào nhận dạng, kết quả bị dẫn dắt… cứ vậy đi.