Tether hỗ trợ Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ trong việc phong tỏa hơn 344 triệu đô la USDT liên quan đến cuộc điều tra hoạt động bất hợp pháp

Vào ngày 23 tháng 4, Tether thông báo đã phong tỏa hơn 344 triệu đô la trong tài sản USDT trên hai địa chỉ phối hợp với chính phủ Hoa Kỳ. Hành động này được thực hiện sau khi các địa chỉ liên quan được xác định để ngăn chặn các chuyển khoản quỹ tiếp theo. Việc phong tỏa dựa trên thông tin do nhiều cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ cung cấp về các khoản tiền liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Tether cho biết khi một ví được xác định liên quan đến trốn tránh các lệnh trừng phạt, các mạng lưới tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, công ty sẽ hạn chế luồng tài sản liên quan theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật. Hiện tại, Tether hợp tác với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật ở 65 quốc gia, đã hỗ trợ hơn 2.300 vụ việc liên quan đến tổng cộng hơn 4,4 tỷ đô la tài sản bị phong tỏa, trong đó khoảng 2,1 tỷ đô la liên quan đến cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ. Tether nhấn mạnh việc tuân thủ các quy định trong danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC) và phương pháp ‘không khoan nhượng’ đối với việc sử dụng USDT cho các hoạt động bất hợp pháp. Công ty lưu ý rằng khả năng truy xuất nguồn gốc của blockchain cho phép ghi lại các hồ sơ minh bạch về dòng tiền, giúp xác định và phong tỏa trước khi các chuyển khoản tiếp theo xảy ra. Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, tuyên bố rằng USDT không phải là nơi trú ẩn cho các khoản tiền bất hợp pháp và sẽ hành động ngay lập tức khi phát hiện các liên kết đáng tin cậy với các thực thể bị trừng phạt hoặc mạng lưới tội phạm. Việc phong tỏa này cũng được xem là một phần trong hợp tác lâu dài của Tether với các tổ chức như Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Các báo cáo trước đó cho biết Tether đã phong tỏa khoảng 344 triệu USDT nắm giữ trong hai địa chỉ trên blockchain Tron.