Tổng khối lượng tiền gửi trong trình trộn tiền điện tử Tornado Cash đã đạt mức kỷ lục $1,195 tỷ. Trong DL News, sự gia tăng TVL của giao thức được giải thích bằng dòng tiền liên quan đến Richard Heart.

Nguồn: DefiLlama.

«Bây giờ, có vẻ như một số cá voi lớn đang đổ tất cả vào Tornado Cash», — bình luận của nhà nghiên cứu an ninh tại MetaMask, Taylor Monahan.

Theo phân tích dữ liệu on-chain của cô ấy, trong những ngày qua, hơn 20 ví liên kết với sàn giao dịch PulseX đã chuyển hơn 116 000 ETH vào mixer. Theo giá hiện tại, điều này tương đương với ~$399,5 triệu hoặc khoảng một phần ba TVL của Tornado Cash.

Theo thông tin từ SEC, Hart ( tên thật là Richard James Shueler) kiểm soát PulseX, blockchain PulseChain, nơi mà nền tảng hoạt động, và dự án HEX. Năm 2023, cơ quan quản lý đã buộc tội doanh nhân này vì đã huy động hơn $1 tỷ thông qua các đề nghị cryptocurrency chưa đăng ký thông qua các cấu trúc này.

Vào tháng 3 năm 2025, tòa án đã công nhận rằng một phần các lập luận của SEC trong vụ kiện chống lại Hart là không được chứng minh. Sau đó, cơ quan này quyết định không nộp đơn kiện mới.

Có thể doanh nhân đã gián tiếp xác nhận các chuyển khoản lớn của tài sản được các chuyên gia phát hiện qua một bài đăng được đăng vào ngày 5 tháng 11 trên mạng xã hội X.

những người theo dõi ví thì như pic.twitter.com/H0nTvZHE5l

— Richard Heart (@RichardHeartWin) 5 tháng 11, 2025

«Người quan sát ví sẽ như vậy», — anh ấy đã ký tên vào hình ảnh.

Vấn đề với các vụ kiện của Tornado Cash?

Vào tháng 8 năm 2022, Cục Quản lý Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã áp đặt lệnh trừng phạt lên Tornado Cash. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, kể từ khi dịch vụ được thành lập, các tội phạm đã chuyển qua đó hơn $7 tỷ USD. Cụ thể, giao thức đã được sử dụng bởi các hacker thuộc nhóm Lazarus của Triều Tiên.

Toàn bộ tài sản của công ty, quỹ của người dùng và mã nguồn đã bị khóa, và cư dân cũng như công dân Mỹ bị cấm sử dụng dịch vụ.

Vào ngày 21 tháng 1 năm 2025, tòa án phúc thẩm tại Hoa Kỳ đã hủy bỏ các biện pháp trừng phạt do "vượt quá thẩm quyền" từ OFAC và đã chuyển vụ án đến tòa án quận tại Texas để tiếp tục xem xét. Vào tháng 4, tòa án liên bang đã cấm Cơ quan này khôi phục hoặc áp đặt các hạn chế mới đối với các dịch vụ trộn tiền điện tử.

Vào ngày 14 tháng 5 năm 2024, tòa án ở Hà Lan đã tuyên bố nhà phát triển Tornado Cash, Alexey Pertsev, có tội về việc rửa tiền $1,2 tỷ thông qua một trình trộn và đã kết án anh ta 64 tháng tù giam. Kể từ thời điểm đó, nhà phát triển đã bị giam giữ. Vào tháng 7, anh ta đã bị từ chối quyền được bảo lãnh trong khi chờ đợi việc nộp đơn kháng cáo.

Vào tháng 2 năm 2025, việc giam giữ của ông đã được tạm dừng với điều kiện giám sát điện tử.

Vào ngày 23 tháng 8 năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc hai đồng sáng lập Tornado Cash — Roman Semenov và Roman Storm về tội rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt. Người sau đã bị bắt giữ.

Vào tháng 8 năm 2025, bồi thẩm đoàn đã tuyên bố Storm có tội vì âm mưu thực hiện kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Ngay sau khi bản án được đưa ra, Bộ Tư pháp đã tuyên bố ngừng truy tố các nhà phát triển ứng dụng DeFi theo điều này.

Xin nhắc lại, từ tháng 12 năm 2024, Harta đang bị áp dụng "thông báo đỏ" của Interpol theo yêu cầu của chính quyền Phần Lan. Anh ta đang bị truy nã vì tội trốn thuế cố ý và tấn công người.

ETH-2,1%

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.