Cách nhận biết và ngăn chặn gian lận trên Telegram: một hướng dẫn thực tế và an toàn

Các khía cạnh chính

• Telegram (TG) là một nền tảng nhắn tin nổi tiếng với các tính năng bảo mật mạnh mẽ, rất phổ biến trong thế giới tiền mã hóa. Tuy nhiên, một số chức năng của nó cũng có thể bị kẻ lừa đảo lợi dụng, vì vậy người dùng cần phải cảnh giác.

• Gần đây, đã có sự gia tăng trong các vụ lừa đảo liên quan, đặc biệt là những trường hợp mà kẻ gian giả mạo làm nhân viên của Gate để thực hiện lừa đảo, lừa đảo qua email hoặc lừa đảo đầu tư. Điều quan trọng cần lưu ý là nếu một người dùng Telegram hiển thị thông tin cá nhân trong tiểu sử của họ và tuyên bố là nhân viên, rất có thể họ chỉ là một kẻ mạo danh. Thông tin thực tế của tài khoản nên xuất hiện trong tên người dùng.

• Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích những gian lận phổ biến nhất trên Telegram và chia sẻ các khuyến nghị để tránh rơi vào chúng.

Giả mạo danh tính trên Telegram

Giả mạo nhân viên của Gate

Thường thì kẻ lừa đảo giả mạo là nhân viên của Gate.

Trong một trường hợp gần đây, một người dùng Gate đã bị một "cố vấn tài chính" giả mạo liên hệ qua Telegram, người này đã mời gọi họ tham gia vào một "Gate Airdrop" giả mạo để kiếm tiền. Sau đó, kẻ lừa đảo đã giả mạo là Gate và thông báo cho người dùng rằng họ cần phải trả thuế, cung cấp cho họ một liên kết lừa đảo để thực hiện việc thanh toán.

Lưu ý: Những kẻ lừa đảo giả mạo nhân viên của Gate thường sử dụng logo và tên chính thức của nền tảng. Mục tiêu thật sự của họ là giành được lòng tin của người dùng để sau đó lừa đảo họ.

Giả mạo bot của Gate

Cũng phổ biến rằng tội phạm giả mạo là bot hỗ trợ khách hàng của Gate.

Lưu ý: Mặc dù tên hiển thị là "Dịch vụ khách hàng của Gate", nhưng đây không phải là tài khoản chính thức của kênh hỗ trợ của Gate.

Bắt chước cộng đồng Gate

Dưới đây là một ví dụ về một nhóm giả mạo trên Telegram. Người dùng được thêm vào một nhóm sử dụng logo của Gate, và trong cuộc trò chuyện có một đại diện giả mạo của dịch vụ khách hàng.

Lưu ý: Trong nhóm chat này, những kẻ lừa đảo đã quảng bá các hoạt động khai thác giả, yêu cầu người dùng trả ETH để nhận BNB giả.

Mẹo an toàn chống lại việc giả mạo danh tính trên Telegram

• Kiểm tra cẩn thận thông tin liên lạc trên Telegram; chi tiết tài khoản nằm trên trang hồ sơ. Hãy đặc biệt chú ý rằng tên thật của tài khoản nằm trong cột tên người dùng. Đừng chỉ tin vào thông tin trong tiểu sử, vì nó có thể bị thay đổi tùy ý. Bất kỳ ai cũng có thể giả mạo là thành viên chính thức của Gate trong phần đó. Dưới đây là một hình minh họa của một trang hồ sơ người dùng. Lưu ý rằng các kẻ lừa đảo thường hiển thị thông tin có vẻ chính thức trong cột tiểu sử trong khi ẩn đi các tên người dùng thật để lừa đảo người dùng.

Hãy nhớ rằng nếu một người dùng Telegram hiển thị thông tin cá nhân trong cột tiểu sử cho biết họ là nhân viên, thì rất có thể đó là một kẻ mạo danh. Thông tin thực của tài khoản phải nằm trong cột tên người dùng.

• Khi xem xét thông tin tài khoản, hãy chú ý đến từng chữ cái trong tên người dùng, kiểm tra chữ hoa, chữ thường và các ký tự đặc biệt. Một số kẻ lừa đảo sử dụng các ký tự tương tự hoặc thay đổi giữa chữ hoa và chữ thường để tài khoản của họ giống như tài khoản chính thức. Nếu không kiểm tra cẩn thận, rất dễ dàng không nhận ra sự khác biệt. Ví dụ: Các tài khoản giả mạo có thể sử dụng chữ "l" thường để thay thế cho chữ "I" hoa trong Gate, trở thành "GlATE". Nhìn thoáng qua, những ký tự này rất giống nhau!

• Hơn nữa, Gate cung cấp dịch vụ xác minh để xác nhận các tài khoản chính thức trên mạng xã hội. Nhập tên người dùng vào thanh tìm kiếm để xem kết quả. Hình ảnh bên dưới cho thấy việc xác minh một tài khoản chính thức của Gate. Nếu một liên hệ TG cung cấp cho bạn một ảnh chụp màn hình đã được xác minh để giành được sự tin tưởng của bạn, hãy đảm bảo xem xét cẩn thận thông tin và nguồn gốc của tên người dùng, và xác minh nó trong hệ thống của Gate để xác nhận rằng đó là một tài khoản chính thức.

Lừa đảo lừa đảo trên Telegram

Phần mềm độc hại

Người dùng có thể tìm thấy các liên kết tải xuống không chính thức của Telegram trên các công cụ tìm kiếm hoặc mạng xã hội. Những kênh không chính thức này thường đóng gói lại phần mềm Telegram bằng cách thêm các chức năng độc hại, đặt thông tin và tài sản của người dùng vào nguy cơ.

Lưu ý: Hiện tại không có phiên bản chính thức nào bằng tiếng Trung (CN) của Telegram; hãy tránh tải xuống để không trở thành nạn nhân của phần mềm độc hại.

Lừa đảo rút thăm tiền điện tử

Thường thì người dùng nhận được tin nhắn trên Telegram mời họ thanh toán một khoản phí nhỏ để tham gia vào các buổi bốc thăm tiền điện tử. Trong hầu hết các trường hợp, lợi ích của những hoạt động này được mô tả là rất hấp dẫn.

Dưới đây là các ví dụ thực tế về loại lừa đảo này.

Lưu ý: Ảnh chụp màn hình cho thấy một vụ lừa đảo rút thăm, trong đó kẻ lừa đảo yêu cầu người dùng trả một số tiền nhỏ trước để nhận phần thưởng sau đó. Khi người dùng thực hiện giao dịch, họ mất tài sản của mình.

Mẹo an toàn chống lừa đảo trên Telegram

• Tải phần mềm chỉ từ các kênh chính thức. Luôn kiểm tra nguồn gốc của các bản tải xuống và tránh các gói cài đặt từ các trang bên thứ ba. Các khách hàng không chính thức có thể đã bị sửa đổi một cách độc hại để kiểm soát tài khoản, đọc tất cả các bản ghi trò chuyện và thu thập thông tin từ thiết bị, đại diện cho một mối đe dọa lớn. Nếu bạn đang sử dụng phần mềm từ các nguồn không chính thức, hãy xóa ngay lập tức và cài đặt lại từ các nguồn chính thức.

• Bật xác thực hai yếu tố (2FA) để tăng cường bảo mật cho tài khoản TG của bạn. Điều này làm cho việc truy cập và kiểm soát tài khoản trở nên khó khăn hơn đối với các hacker. Các bước để bật 2FA trên Telegram: (Hồ sơ TG → Quyền riêng tư và bảo mật → Xác thực hai bước).

• Không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân hoặc nhạy cảm khi sử dụng Telegram. Điều này bao gồm tên đầy đủ, người dùng, điện thoại, email, mật khẩu, cụm từ hạt giống, thông tin ngân hàng, v.v.

• Không nhấp vào các liên kết được chia sẻ bởi các nguồn không đáng tin cậy. Việc làm đó hoặc chia sẻ thông tin nhạy cảm có thể dẫn đến mất dữ liệu cá nhân và tài sản.

Lừa đảo đầu tư trên Telegram

Airdrop giả

Một vụ lừa đảo airdrop là một cuộc tấn công lừa đảo khiến người dùng yêu cầu các airdrop giả mạo. Những kẻ lừa đảo thường thuyết phục nạn nhân trả tiền, liên kết ví của họ với các hợp đồng thông minh độc hại hoặc chia sẻ khóa riêng để nhận "airdrop" giả. Những lời hứa này không bao giờ được thực hiện, khiến người dùng mất thông tin cá nhân và/hoặc tài sản.

Lưu ý: Đây là một ví dụ về lừa đảo airdrop giả của IO.NET (IO). Những kẻ lừa đảo lừa gạt người dùng bằng cách khiến họ tin rằng họ có thể nhận được token chưa được niêm yết thông qua một "bán trước". Ngay cả khi một người dùng nhận được token IO, có khả năng chúng là giả.

Token giả

Dưới đây là những lừa đảo liên quan đến token giả. Kẻ lừa đảo tạo ra các tài khoản/grupp/sites tạm thời trên Telegram như các kênh để quảng bá các token gian lận, lừa đảo nạn nhân bằng những hứa hẹn về lợi nhuận cao. Các token giả không có giá trị thực hoặc thanh khoản.

Lưu ý: Các gian lận token giả rất phổ biến trong thời gian Launchpools. Nếu một chiến dịch tiếp thị được công bố như một phần của chương trình Launchpool của Gate nhưng được phát hành trên nền tảng khác, thì có khả năng đó là một trò lừa đảo. Để biết các hoạt động chính thức mới nhất của Gate Launchpool, hãy thường xuyên kiểm tra trang web chính thức của Gate để có thông tin chính xác và được cập nhật.

Mẹo an toàn chống lừa đảo đầu tư trên Telegram

• Đừng bao giờ tin vào các chiến dịch đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cực kỳ cao. Nếu một khoản đầu tư có vẻ quá hấp dẫn, có lẽ nó đang che giấu một vụ lừa đảo.

• Truy cập trang web chính thức của Gate để xem các sự kiện được ủy quyền và chỉ tham gia vào các hoạt động chính thức. Cẩn thận với các hàng giả.

• Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, hãy cảnh giác và nghiên cứu kỹ lưỡng nguồn gốc của dự án và các chi tiết liên quan để đảm bảo tính xác thực.