560 tỷ USDT đằng sau: Phân tích sâu về hành vi on-chain của một nền tảng thanh toán
Gần đây, một dịch vụ mang tên một nền tảng thanh toán đã thu hút sự chú ý cao độ từ các cơ quan quản lý. Nền tảng này bị cáo buộc liên quan đến việc nhận, chuyển và rút tiền lừa đảo, đặc biệt là thực hiện giao dịch USDT thường xuyên trên chuỗi TRON. Để hiểu rõ hơn về đặc điểm hoạt động trên chuỗi của nó, chúng tôi đã thực hiện một phân tích toàn diện dựa trên dữ liệu công khai.
Tổng quan về dòng tiền
Trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, tổng số tiền rút của nền tảng đạt 57,246,854,379 USDT, tổng số tiền gửi là 54,475,887,524 USDT. Điều này cho thấy nền tảng đã có một lượng lớn tiền vào và ra trong một năm rưỡi qua, và số tiền rút liên tục cao hơn số tiền gửi, với chênh lệch lên tới 2.771 triệu USDT, thể hiện rõ đặc trưng "dòng tiền ròng ra".
Phân tích chu kỳ dòng tiền
Dòng vốn của nền tảng tiếp tục hoạt động, với các đỉnh đáng kể vào các thời điểm sau:
Ngày 8 tháng 7 năm 2024: Xuất hiện đỉnh cao rõ rệt lần đầu tiên, nạp tiền và rút tiền đều vượt qua 1 tỷ USDT.
Tháng 3 và tháng 5 năm 2025: Hai lần rút tiền có số tiền gần hoặc vượt 11 tỷ USDT.
Phân tích tần suất giao dịch
Số lượng giao dịch rút tiền bắt đầu tăng theo hình thang từ tháng 2 năm 2024, đạt đỉnh vào ngày 12 tháng 5 năm 2025, gần 150.000 giao dịch trong một ngày, thể hiện đặc điểm "rút tiền cao". Ngược lại, số lượng giao dịch gửi tiền dao động ít hơn, nhưng tổng thể có xu hướng tăng, số lượng giao dịch gửi tiền hàng ngày ổn định tăng lên gần 140.000 giao dịch.
Cần lưu ý rằng đỉnh cao số tiền rút vào tháng 3 và tháng 5 năm 2025 đi kèm với sự gia tăng đồng bộ trong số lượng giao dịch.
Phân tích hành vi người dùng
Kể từ đầu năm 2024, số lượng địa chỉ gửi tiền hoạt động trên nền tảng trên chuỗi TRON đã tăng từ chưa đến 30.000 lên hơn 80.000, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định. Điều này cho thấy nền tảng vẫn đang thu hút người dùng mới, nhưng tốc độ tăng trưởng đã chậm lại.
Phân tích địa chỉ trọng điểm
địa chỉ rút tiền Top 3
Địa chỉ TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS: rút tiền 8.16 tỷ USDT
Địa chỉ T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR: rút tiền 5.8 triệu USDT
Địa chỉ TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: Rút 5.12 tỷ USDT
Các địa chỉ này đã hoạt động lâu dài từ năm 2023, với nhiều dấu vết trên chuỗi. Trong đó, địa chỉ đầu tiên không chỉ rút tiền từ nhiều ví nóng của các nền tảng khác nhau, mà còn có sự tương tác với các địa chỉ bị đánh dấu là "cấm vận OFAC", "trộm cắp" và những địa chỉ khác. Địa chỉ thứ hai nghi ngờ là ví do một nền tảng bảo lãnh nào đó kiểm soát. Địa chỉ thứ ba có sự tương tác với nhiều nền tảng giao dịch.
địa chỉ gửi tiền Top 3
Địa chỉ TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: gửi 16.65 tỷ USDT
Địa chỉ TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: Nạp 4.49 triệu USDT
Địa chỉ TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: Gửi 4.36 triệu USDT
Trong đó, địa chỉ đầu tiên có số tiền gửi lên tới 1,6 tỷ USDT, gấp 1,3 lần số tiền rút tối đa, giao dịch sớm nhất có thể truy vết về năm 2022, nghi ngờ là ví địa chỉ do một nền tảng đảm bảo kiểm soát. Hai địa chỉ còn lại nghi ngờ là ví nóng của một nền tảng giao dịch.
Phân tích thời gian hoạt động
Phân tích 10 địa chỉ người dùng thông thường được chọn ngẫu nhiên cho thấy:
Giao dịch rút tiền chủ yếu tập trung vào thời gian UTC 01:00-16:00, trong đó 07:00-13:00 là thời gian có tần suất cao.
Hoạt động gửi tiền chủ yếu tập trung vào khoảng thời gian UTC 03:00-10:00, có sự trùng lặp nhất định với khoảng thời gian rút tiền.
Diễn biến quy định quốc tế
Gần đây, nhiều tổ chức quốc tế đã thực hiện các hành động giám sát đối với nền tảng và các tổ chức liên quan:
Vào tháng 7 năm 2024, Tether đã đóng băng một địa chỉ liên quan đến nền tảng, với số tiền gần 30 triệu USDT.
Vào tháng 5 năm 2025, Bộ Tài chính Mỹ đã đề xuất cấm các tổ chức tài chính Mỹ cung cấp dịch vụ cho nhóm này.
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm đã chỉ ra trong báo cáo rằng nền tảng này đã trở thành một phần của "hệ sinh thái công nghiệp lừa đảo trực tuyến" ở Đông Nam Á.
Báo cáo của Elliptic cho biết, một nền tảng chợ đen tiền điện tử khác cùng với nền tảng này đã xử lý hơn 8,4 tỷ USD giao dịch đáng ngờ.
Những dữ liệu và phân tích này cung cấp tham khảo quan trọng để hiểu sâu về hoạt động on-chain của nền tảng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AirdropDreamBreaker
· 08-06 14:43
Giả mạo tiền cao như vậy To da moon Bay lên trời nhảy một cái trước
560 tỷ USDT dao động: Phân tích toàn diện về hành vi trên chuỗi của nền tảng nghi ngờ lừa đảo
560 tỷ USDT đằng sau: Phân tích sâu về hành vi on-chain của một nền tảng thanh toán
Gần đây, một dịch vụ mang tên một nền tảng thanh toán đã thu hút sự chú ý cao độ từ các cơ quan quản lý. Nền tảng này bị cáo buộc liên quan đến việc nhận, chuyển và rút tiền lừa đảo, đặc biệt là thực hiện giao dịch USDT thường xuyên trên chuỗi TRON. Để hiểu rõ hơn về đặc điểm hoạt động trên chuỗi của nó, chúng tôi đã thực hiện một phân tích toàn diện dựa trên dữ liệu công khai.
Tổng quan về dòng tiền
Trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, tổng số tiền rút của nền tảng đạt 57,246,854,379 USDT, tổng số tiền gửi là 54,475,887,524 USDT. Điều này cho thấy nền tảng đã có một lượng lớn tiền vào và ra trong một năm rưỡi qua, và số tiền rút liên tục cao hơn số tiền gửi, với chênh lệch lên tới 2.771 triệu USDT, thể hiện rõ đặc trưng "dòng tiền ròng ra".
Phân tích chu kỳ dòng tiền
Dòng vốn của nền tảng tiếp tục hoạt động, với các đỉnh đáng kể vào các thời điểm sau:
Phân tích tần suất giao dịch
Số lượng giao dịch rút tiền bắt đầu tăng theo hình thang từ tháng 2 năm 2024, đạt đỉnh vào ngày 12 tháng 5 năm 2025, gần 150.000 giao dịch trong một ngày, thể hiện đặc điểm "rút tiền cao". Ngược lại, số lượng giao dịch gửi tiền dao động ít hơn, nhưng tổng thể có xu hướng tăng, số lượng giao dịch gửi tiền hàng ngày ổn định tăng lên gần 140.000 giao dịch.
Cần lưu ý rằng đỉnh cao số tiền rút vào tháng 3 và tháng 5 năm 2025 đi kèm với sự gia tăng đồng bộ trong số lượng giao dịch.
Phân tích hành vi người dùng
Kể từ đầu năm 2024, số lượng địa chỉ gửi tiền hoạt động trên nền tảng trên chuỗi TRON đã tăng từ chưa đến 30.000 lên hơn 80.000, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định. Điều này cho thấy nền tảng vẫn đang thu hút người dùng mới, nhưng tốc độ tăng trưởng đã chậm lại.
Phân tích địa chỉ trọng điểm
địa chỉ rút tiền Top 3
Các địa chỉ này đã hoạt động lâu dài từ năm 2023, với nhiều dấu vết trên chuỗi. Trong đó, địa chỉ đầu tiên không chỉ rút tiền từ nhiều ví nóng của các nền tảng khác nhau, mà còn có sự tương tác với các địa chỉ bị đánh dấu là "cấm vận OFAC", "trộm cắp" và những địa chỉ khác. Địa chỉ thứ hai nghi ngờ là ví do một nền tảng bảo lãnh nào đó kiểm soát. Địa chỉ thứ ba có sự tương tác với nhiều nền tảng giao dịch.
địa chỉ gửi tiền Top 3
Trong đó, địa chỉ đầu tiên có số tiền gửi lên tới 1,6 tỷ USDT, gấp 1,3 lần số tiền rút tối đa, giao dịch sớm nhất có thể truy vết về năm 2022, nghi ngờ là ví địa chỉ do một nền tảng đảm bảo kiểm soát. Hai địa chỉ còn lại nghi ngờ là ví nóng của một nền tảng giao dịch.
Phân tích thời gian hoạt động
Phân tích 10 địa chỉ người dùng thông thường được chọn ngẫu nhiên cho thấy:
Diễn biến quy định quốc tế
Gần đây, nhiều tổ chức quốc tế đã thực hiện các hành động giám sát đối với nền tảng và các tổ chức liên quan:
Những dữ liệu và phân tích này cung cấp tham khảo quan trọng để hiểu sâu về hoạt động on-chain của nền tảng.