Thủ phạm chính của vụ án Blue Sky Gear tại Anh đã phủ nhận các cáo buộc rửa tiền, các nhà đầu tư đối mặt với nhiều khó khăn trong việc thu hồi nợ.
Vào tháng 5, nghi phạm chính trong vụ án huy động vốn trái phép của Blue Sky Ge Rui, Qian M某某, đã bị bắt tại Anh. Gần đây, anh ta đã không nhận tội đối với cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Bài viết này sẽ đi sâu vào vụ án này và tiết lộ danh tính thực sự của Qian M某某.
Bối cảnh bí ẩn của tiền nào đó
Câu chuyện của tiền某某 bắt đầu vào tháng 3 năm 2014. Anh ta cùng với những người khác thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Ge Rui tại thành phố Thiên Tân, quảng bá cho người cao tuổi các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo đảm vốn cao lợi nhuận". Những sản phẩm này có thời gian đầu tư từ 6-30 tháng, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên đến 100%-300%.
Trong vòng vài năm ngắn ngủi, Blue Sky Ge Rui đã thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số nạn nhân vượt quá 100.000 người. Thông qua cách huy động vốn trái phép này, tiền nào đó đã nhanh chóng tích lũy được hàng trăm tỷ.
Về danh tính thực sự của tiền某某, có nhiều ý kiến trái chiều. Có tin đồn cho rằng anh ta tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng, sở hữu bằng tiến sĩ, nhưng sau khi xác minh, thông tin này có thể không chính xác. Ngoài ra, có thông tin cho rằng tiền某某 đã du học ở Mỹ và thành thạo về tài chính. Được biết, anh ta đã gặp tai nạn xe hơi trong nước, dẫn đến việc đi lại khó khăn, thường phải ngồi xe lăn.
Năm 2016, Blue Sky Ge Rui đã tổ chức một buổi giới thiệu tại Bắc Kinh. Tại sự kiện, một người tên là Tiền mặc một chiếc khăn trắng, ngồi trên xe lăn, được người khác nâng lên đi qua hội trường. Tại chỗ đã hô khẩu hiệu: "Bạn cho Ge Rui ba năm, Ge Rui sẽ mang lại cho bạn ba đời phú quý", hành vi này đã mang tính chất lừa đảo rõ ràng.
Thủ đoạn rửa tiền Bitcoin
Tiền M某 không chỉ giỏi lừa phỉnh nhà đầu tư, mà còn là một "lão làng" trong giới tiền ảo có đầu óc kinh doanh. Ngay từ trước khi Blue Sky Ge Rui huy động vốn, anh ta đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh khổng lồ từ việc khai thác Bitcoin.
Năm 2013, một người tên là Tiền đã mở một "mỏ" có quy mô không nhỏ, công khai tuyên bố có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ máy đào, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm 300%. Thông qua việc khai thác Bitcoin, anh ta dần dần nhận ra "ưu điểm" của Bitcoin trong việc chuyển tiền và Rửa tiền.
Lợi dụng khoảng trống trong quy định về tài sản mã hóa, tiền nào đó yêu cầu chuyển đổi một lượng lớn vốn mà Tianjin Ge Rui đã thu hút thành Bitcoin thông qua nền tảng giao dịch. Hành động này vừa có thể thu lợi, vừa có thể trốn tránh khi cần thiết.
Tiến triển vụ án và xử lý tài sản
Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã tiến hành điều tra vụ án của Blue Sky Ge Rui. Vào tháng 6 năm 2019, Cục Công an quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân thông báo rằng đã bắt giữ 50 nghi phạm, bao gồm cả đại diện pháp nhân. Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân đã công khai xét xử vụ án, đại diện pháp nhân Nhậm某某 và trợ lý của ông ta là Hoàng某某 lần lượt bị tuyên án 10 năm và 5 năm tù giam.
Tiền M某某 sau khi vụ án xảy ra đã sử dụng tên giả "Trương Á Dĩ", nhập cảnh vào Anh bằng hộ chiếu Saint Kitts và Nevis. Trong máy tính xách tay mà anh ta mang theo có chứa ví lạnh Bitcoin, bên trong chứa một lượng lớn tiền huy động trái phép.
Theo cuộc kiểm toán đặc biệt, Blue Sky Ge Rui đã thu hút hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để mua bitcoin. Khi bị bắt tại Anh, tiền nào đó có thể đang nắm giữ ít nhất 1 tỷ nhân dân tệ tài sản ảo.
Đối với việc xử lý các tài sản ảo này, Viện Công tố Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình đòi bồi thường dân sự. Nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác tuyên bố quyền sở hữu tài sản phạm tội, tài sản sẽ được chia đều giữa cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ.
Thách thức mà nhà đầu tư phải đối mặt khi đòi nợ
Đối với các nhà đầu tư trong nước, việc thu hồi phần tiền này không phải là dễ dàng. Bên Anh cho biết, cần phải chờ đợi phán quyết của vụ án trước khi có thể tiến hành tiến độ thu hồi dựa trên tình hình đăng ký nợ. Quá trình này có thể sẽ khá dài, tương tự như việc xử lý các vụ lừa đảo tài chính lớn khác.
Vụ án này cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các nhà đầu tư. Trước một trò lừa đảo rõ ràng như vậy, các nhà đầu tư vẫn bị mắc lừa, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư có lý trí. Các nhà đầu tư nên cẩn trọng với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, không để lòng tham làm mờ đi lý trí, nhằm tránh rơi vào bẫy lừa đảo được thiết kế tinh vi.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CryptoCrazyGF
· 08-03 17:34
Lại đang diễn vô tội phải không?
Xem bản gốcTrả lời0
OnchainGossiper
· 08-03 17:33
Hốt hoảng gì chứ, đồng coin của anh ấy cũng không chạy đi đâu được.
Xem bản gốcTrả lời0
degenonymous
· 08-03 17:28
chơi đùa với mọi người người già đồ ngốc có thể mà
Xem bản gốcTrả lời0
CascadingDipBuyer
· 08-03 17:05
Lại gặp kế hoạch Ponzi, người sau không chạy thoát.
Thủ phạm chính vụ án Blue Sky Ge Rui bị bắt ở Anh, việc xử lý 1,1 tỷ tài sản ảo trở thành tâm điểm.
Thủ phạm chính của vụ án Blue Sky Gear tại Anh đã phủ nhận các cáo buộc rửa tiền, các nhà đầu tư đối mặt với nhiều khó khăn trong việc thu hồi nợ.
Vào tháng 5, nghi phạm chính trong vụ án huy động vốn trái phép của Blue Sky Ge Rui, Qian M某某, đã bị bắt tại Anh. Gần đây, anh ta đã không nhận tội đối với cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Bài viết này sẽ đi sâu vào vụ án này và tiết lộ danh tính thực sự của Qian M某某.
Bối cảnh bí ẩn của tiền nào đó
Câu chuyện của tiền某某 bắt đầu vào tháng 3 năm 2014. Anh ta cùng với những người khác thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Ge Rui tại thành phố Thiên Tân, quảng bá cho người cao tuổi các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo đảm vốn cao lợi nhuận". Những sản phẩm này có thời gian đầu tư từ 6-30 tháng, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên đến 100%-300%.
Trong vòng vài năm ngắn ngủi, Blue Sky Ge Rui đã thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số nạn nhân vượt quá 100.000 người. Thông qua cách huy động vốn trái phép này, tiền nào đó đã nhanh chóng tích lũy được hàng trăm tỷ.
Về danh tính thực sự của tiền某某, có nhiều ý kiến trái chiều. Có tin đồn cho rằng anh ta tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng, sở hữu bằng tiến sĩ, nhưng sau khi xác minh, thông tin này có thể không chính xác. Ngoài ra, có thông tin cho rằng tiền某某 đã du học ở Mỹ và thành thạo về tài chính. Được biết, anh ta đã gặp tai nạn xe hơi trong nước, dẫn đến việc đi lại khó khăn, thường phải ngồi xe lăn.
Năm 2016, Blue Sky Ge Rui đã tổ chức một buổi giới thiệu tại Bắc Kinh. Tại sự kiện, một người tên là Tiền mặc một chiếc khăn trắng, ngồi trên xe lăn, được người khác nâng lên đi qua hội trường. Tại chỗ đã hô khẩu hiệu: "Bạn cho Ge Rui ba năm, Ge Rui sẽ mang lại cho bạn ba đời phú quý", hành vi này đã mang tính chất lừa đảo rõ ràng.
Thủ đoạn rửa tiền Bitcoin
Tiền M某 không chỉ giỏi lừa phỉnh nhà đầu tư, mà còn là một "lão làng" trong giới tiền ảo có đầu óc kinh doanh. Ngay từ trước khi Blue Sky Ge Rui huy động vốn, anh ta đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh khổng lồ từ việc khai thác Bitcoin.
Năm 2013, một người tên là Tiền đã mở một "mỏ" có quy mô không nhỏ, công khai tuyên bố có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ máy đào, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm 300%. Thông qua việc khai thác Bitcoin, anh ta dần dần nhận ra "ưu điểm" của Bitcoin trong việc chuyển tiền và Rửa tiền.
Lợi dụng khoảng trống trong quy định về tài sản mã hóa, tiền nào đó yêu cầu chuyển đổi một lượng lớn vốn mà Tianjin Ge Rui đã thu hút thành Bitcoin thông qua nền tảng giao dịch. Hành động này vừa có thể thu lợi, vừa có thể trốn tránh khi cần thiết.
Tiến triển vụ án và xử lý tài sản
Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã tiến hành điều tra vụ án của Blue Sky Ge Rui. Vào tháng 6 năm 2019, Cục Công an quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân thông báo rằng đã bắt giữ 50 nghi phạm, bao gồm cả đại diện pháp nhân. Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân đã công khai xét xử vụ án, đại diện pháp nhân Nhậm某某 và trợ lý của ông ta là Hoàng某某 lần lượt bị tuyên án 10 năm và 5 năm tù giam.
Tiền M某某 sau khi vụ án xảy ra đã sử dụng tên giả "Trương Á Dĩ", nhập cảnh vào Anh bằng hộ chiếu Saint Kitts và Nevis. Trong máy tính xách tay mà anh ta mang theo có chứa ví lạnh Bitcoin, bên trong chứa một lượng lớn tiền huy động trái phép.
Theo cuộc kiểm toán đặc biệt, Blue Sky Ge Rui đã thu hút hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để mua bitcoin. Khi bị bắt tại Anh, tiền nào đó có thể đang nắm giữ ít nhất 1 tỷ nhân dân tệ tài sản ảo.
Đối với việc xử lý các tài sản ảo này, Viện Công tố Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình đòi bồi thường dân sự. Nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác tuyên bố quyền sở hữu tài sản phạm tội, tài sản sẽ được chia đều giữa cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ.
Thách thức mà nhà đầu tư phải đối mặt khi đòi nợ
Đối với các nhà đầu tư trong nước, việc thu hồi phần tiền này không phải là dễ dàng. Bên Anh cho biết, cần phải chờ đợi phán quyết của vụ án trước khi có thể tiến hành tiến độ thu hồi dựa trên tình hình đăng ký nợ. Quá trình này có thể sẽ khá dài, tương tự như việc xử lý các vụ lừa đảo tài chính lớn khác.
Vụ án này cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các nhà đầu tư. Trước một trò lừa đảo rõ ràng như vậy, các nhà đầu tư vẫn bị mắc lừa, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư có lý trí. Các nhà đầu tư nên cẩn trọng với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, không để lòng tham làm mờ đi lý trí, nhằm tránh rơi vào bẫy lừa đảo được thiết kế tinh vi.