QUY ĐỊNH | SEC Nigeria Cảnh báo người Nigeria về nền tảng Ponzi Crypto gian lận, CMTrading, vì hoạt động không có giấy phép

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (SEC Nigeria) đã đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ tới công chúng về việc không tham gia với CMTrading, một nền tảng giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc hoạt động bất hợp pháp tại Nigeria.

Theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria, CMTrading không được đăng ký cũng như không được quản lý bởi Hoa hồng, khiến cho hoạt động của nó trong nước là trái phép và có thể nguy hiểm cho các nhà đầu tư.

Trong một thông báo công khai ngày 21 tháng 6 năm 2025, Ủy ban tuyên bố:

“Sự chú ý của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (‘Hoa hồng’) đã được thu hút bởi các hoạt động của CMTrading, một nền tảng giao dịch trực tuyến tuyên bố cung cấp nhiều dịch vụ tài chính bao gồm giao dịch Forex và CFDs trên hàng hóa, chỉ số và tiền điện tử.

Hoa hồng thông báo công khai rằng CMTRADING KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ bởi Ủy ban để kêu gọi đầu tư từ công chúng hoặc hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào trong thị trường vốn Nigeria.”

Nền tảng cũng tuyên bố được cấp phép là GCMT South Africa PTY Ltd bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (FSCA) của Nam Phi và là một nhà giao dịch chứng khoán bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSA) của Seychelles.

Theo SEC Nigeria, nền tảng này sử dụng các trang web sao chép của những nhà truyền thông uy tín để thu hút những nạn nhân không nghi ngờ. Nó cũng đăng tải các video và hình ảnh sao chép của những người nổi bật Nigeria trên mạng xã hội, hứa hẹn mang lại lợi ích tài chính cho người đăng ký.

Nền tảng này bị cáo buộc đã sử dụng nội dung và phương tiện gây hiểu lầm để tạo ra ấn tượng giả về độ tin cậy và sự tuân thủ, với SEC Nigeria xác nhận rằng tất cả các tuyên bố như vậy đều là sai.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch nhấn mạnh rằng bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào giao dịch với CMTrading đều làm vậy với rủi ro của riêng họ, vì công ty không được cấp phép hoạt động trên thị trường chứng khoán Nigeria.

Ủy ban nhấn mạnh nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ nhà đầu tư và cảnh báo người Nigeria luôn xác minh tình trạng quy định của bất kỳ nền tảng đầu tư nào trước khi tham gia.

Cảnh báo này là một phần trong nỗ lực liên tục của SEC nhằm siết chặt các kế hoạch đầu tư bất hợp pháp và bảo vệ công chúng khỏi gian lận tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng nhưng thường có rủi ro.

Sau khi Ngân hàng Trung ương gỡ bỏ lệnh cấm tiền điện tử ở Nigeria vào tháng 12 năm 2023, SEC đã tăng cường giám sát các tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là theo khuôn khổ mới của mình dành cho Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs). Cơ quan quản lý hiện yêu cầu tất cả các nhà quảng bá sản phẩm liên quan đến tiền điện tử phải đăng ký theo quy định về tài sản kỹ thuật số của mình, nếu không sẽ phải đối mặt với các hành động thi hành.

“Bất kỳ ai tương tác với thực thể hoặc đại diện của nó đều làm như vậy với rủi ro của riêng mình,” Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch nhấn mạnh.

Đây không phải là lần đầu tiên SEC của Nigeria đã hành động để bảo vệ nhà đầu tư bán lẻ khỏi các kế hoạch tiền điện tử. Kể từ năm 2021, Ủy ban đã nhiều lần cảnh báo công chúng về việc tham gia vào các nền tảng và dự án mà:

• Thiếu đăng ký hoặc giấy phép tại Nigeria;
• Đưa ra lợi tức đầu tư không thực tế; hoặc
• Quảng bá các token kỹ thuật số ẩn danh, rủi ro cao mà không có thông tin công khai rõ ràng.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch mạnh mẽ khuyên người dân Nigeria nên:

• Tránh tham gia vào đợt bán trước đang diễn ra của đồng Punisher Coin;
• Xác minh trạng thái đăng ký của bất kỳ nhà quảng bá hoặc dự án tiền điện tử nào bằng cách sử dụng cổng thông tin chuyên dụng của SEC;
• Hãy hoài nghi về các hoạt động hứa hẹn lợi nhuận bất thường cao và phụ thuộc nhiều vào hệ thống giới thiệu để duy trì việc thanh toán và với những yêu cầu tuyệt vọng để người đăng ký tài trợ tài khoản.

Quan điểm vững chắc của SEC Nigeria là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn để xây dựng một thị trường vốn an toàn hơn, minh bạch hơn, khi Nigeria đang vật lộn với việc cân bằng giữa đổi mới fintech và bảo vệ người tiêu dùng.

Với ước tính hơn 33 triệu người dùng tiền điện tử tính đến năm 2024, Nigeria vẫn là một trong những thị trường tiền điện tử lớn nhất toàn cầu - nhưng là nơi mà quy định vẫn đang phát triển.

Cách tiếp cận của SEC gợi ý một đường biên rõ ràng: các dự án chưa đăng ký quảng bá tài sản đầu cơ sẽ không được chấp nhận.

Theo dõi BitKE để có cái nhìn sâu sắc hơn về không gian tiền điện tử Nigeria.

Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.

_________________________________________