Theo một cuộc điều tra mới được công bố bởi công ty phân tích Blockchain Elliptic, một cộng đồng giao dịch trên Telegram có tên "Xinbi Guarantee" đã lợi dụng việc đăng ký ở bang Colorado, Hoa Kỳ để thực hiện cung cấp các công cụ lừa đảo và dịch vụ Rửa tiền quy mô lớn tại Đông Nam Á. Nền tảng này sử dụng Telegram như công cụ giao tiếp chính, cho đến nay đã nhận được hơn 8,4 tỷ USD USDT tiền mã hóa, một phần nguồn vốn có thể Truy xuất nguồn gốc đến các hoạt động tấn công mạng của Triều Tiên và lừa đảo Lừa đảo Pig-butchering. Khi Telegram chính thức gần đây đã đóng cửa hàng nghìn kênh liên quan, phần nổi của tảng băng chìm của nền kinh tế ngầm này mới bắt đầu xuất hiện.
Telegram chợ đen mới: Mới coin bảo đảm và Hối lượng bảo đảm hoành hành trong ngành lừa đảo
Sau khi các chợ đen đầu tiên như Silk Road và AlphaBay ngừng hoạt động, Telegram đang nhanh chóng thay thế trình duyệt Tor trở thành nền tảng giao dịch bất hợp pháp thế hệ mới. Elliptic đã tiết lộ một thị trường Telegram khác có tên "Huìwàng Dānbǎo" với tổng giao dịch đạt 27 tỷ USD, trong khi "Xīn Bì Dānbǎo" được phanh phui lần này cũng không kém cạnh, số lượng người dùng đã tăng từ 119.000 vào tháng 8 năm 2024 lên 233.000 hiện tại. Cả hai đều sử dụng tiếng Trung, với USDT làm phương thức thanh toán chính, chuyên phục vụ các nhóm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Danh mục hàng hóa chợ đen: mọi thứ từ thẻ căn cước giả đến buôn bán tình dục
Các thương gia theo bảo lãnh SGD được chia thành chín loại, bốn trong số đó chuyên về dịch vụ rửa tiền và liệt kê công khai các nguồn tiền có thể được xử lý, chẳng hạn như "đĩa giết lợn", "lừa đảo trò chuyện" (chẳng hạn như "trò chuyện tốt", "giết chậm", "giết nhanh"), v.v. Các mặt hàng khác được bán bao gồm thiết bị mạng vệ tinh Starlink (thường được các công viên lừa đảo sử dụng để liên lạc với bên ngoài), tài liệu giả mạo, cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân bị đánh cắp và thậm chí cả các thương gia bán dịch vụ buôn bán tình dục, mang thai hộ và dịch vụ giám sát bất hợp pháp. Một số dịch vụ thậm chí còn đề cập đến lao động cưỡng bức và bóc lột tình dục vị thành niên, với nạn nhân chỉ mới 14 tuổi.
Elliptic khóa ví: Truy xuất nguồn gốc 8.4 tỷ USD giao dịch USDT
Theo phân tích của Elliptic, nền tảng này đã nhận được hơn 8.4 tỷ USD USDT từ ví tiền mã hóa mà các thương nhân sử dụng kể từ năm 2022. Đặc biệt trong quý IV năm 2024, số tiền vào lần đầu tiên vượt quá 1 tỷ USD trong một quý, cho thấy tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc. Quy mô giao dịch này đã vượt qua thời kỳ dark web của Silk Road, chỉ đứng sau Huobi, trở thành thị trường tiền mã hóa bất hợp pháp lớn thứ hai trong lịch sử.
"Đăng ký tại Mỹ" che giấu sự thật: Sự thật về công ty Colorado
Thật ngạc nhiên, chợ bất hợp pháp xuyên quốc gia này lại được đăng ký tại Mỹ. Theo điều tra, Xinbi Co., Ltd được thành lập vào tháng 8 năm 2022 tại bang Colorado, văn phòng đăng ký nằm ở thành phố Aurora. Tuy nhiên, tính đến tháng 1 năm 2025, công ty này đã bị chính phủ bang đánh dấu là trạng thái "quá hạn" do không nộp báo cáo. Mặc dù vậy, lớp vỏ công ty hợp pháp này chắc chắn đã tăng cường hiệu ứng che đậy của nó trong dòng chảy vốn quốc tế.
Quỹ của hacker Triều Tiên cũng được đảm bảo bởi tiền mới để rửa tiền.
Elliptic đã phát hiện ra rằng một phần tài sản bị đánh cắp từ các hoạt động của hacker đến từ Bắc Triều Tiên cũng đã chảy vào các đồng coin được đảm bảo mới. Vào tháng 7 năm 2024, sàn giao dịch Ấn Độ WazirX đã bị tấn công, mất 235 triệu USD, Elliptic cho rằng sự kiện này có liên quan đến Bắc Triều Tiên. Cuộc điều tra cho thấy, các khoản tiền này đã qua lại giữa các sàn giao dịch phi tập trung và cầu nối chuỗi khối, trong đó 220.000 USD USDT đã được theo dõi đến các địa chỉ liên quan đến đồng coin được đảm bảo mới, được chia thành 9 giao dịch gửi đi, cho thấy các thương gia trên nền tảng có dấu hiệu cung cấp dịch vụ rửa tiền cho tổ chức hacker này.
Mạng lưới ngân hàng ngầm Trung Quốc đứng sau sự đảm bảo của đồng tiền mới
Hội Vượng và tiền mới không chỉ là nơi ẩn náu của lừa đảo, mà còn tiết lộ một hệ thống ngân hàng ngầm ở Trung Quốc dựa trên stablecoin và thanh toán kỹ thuật số. Những nền tảng này cung cấp một hệ sinh thái hoàn chỉnh cho ngành công nghiệp lừa đảo toàn cầu, từ thông tin cá nhân đến luân chuyển tài chính đều đầy đủ. Elliptic hiện đang theo dõi hơn 30 nền tảng tương tự và kêu gọi các sàn giao dịch và nhà phát hành stablecoin tăng cường giám sát ví, nhằm ngăn chặn dòng tiền như vậy.
Sự kiện bảo đảm tiền mới đã cho chúng ta thấy các công cụ tài chính kỹ thuật số bị những kẻ bất hợp pháp thao túng như thế nào, tạo ra một vương quốc lừa đảo xuyên quốc gia. Đối mặt với mạng lưới kinh tế ngầm như vậy, chỉ dựa vào sự quản lý của nền tảng có lẽ là không đủ.
(Liên Hợp Quốc｜Đông Nam Á trở thành căn cứ chính của lừa đảo, vai trò của băng đảng Đài Loan bị phơi bày: Rửa tiền tiền ảo toàn cầu đạt 240 tỷ USD)
Bài viết này Telegram Rửa tiền mạng "Đảm bảo coin mới": Liên quan đến vụ lừa đảo hơn 8,4 tỷ USD của thị trường đen rửa tiền mã hóa xuất hiện đầu tiên trên Tin tức chuỗi ABMedia.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Telegram Rửa tiền mạng "mới coin bảo đảm": liên quan đến vụ lừa đảo hơn 8,4 tỷ USD trong thị trường đen rửa tiền mã hóa.
Theo một cuộc điều tra mới được công bố bởi công ty phân tích Blockchain Elliptic, một cộng đồng giao dịch trên Telegram có tên "Xinbi Guarantee" đã lợi dụng việc đăng ký ở bang Colorado, Hoa Kỳ để thực hiện cung cấp các công cụ lừa đảo và dịch vụ Rửa tiền quy mô lớn tại Đông Nam Á. Nền tảng này sử dụng Telegram như công cụ giao tiếp chính, cho đến nay đã nhận được hơn 8,4 tỷ USD USDT tiền mã hóa, một phần nguồn vốn có thể Truy xuất nguồn gốc đến các hoạt động tấn công mạng của Triều Tiên và lừa đảo Lừa đảo Pig-butchering. Khi Telegram chính thức gần đây đã đóng cửa hàng nghìn kênh liên quan, phần nổi của tảng băng chìm của nền kinh tế ngầm này mới bắt đầu xuất hiện.
Telegram chợ đen mới: Mới coin bảo đảm và Hối lượng bảo đảm hoành hành trong ngành lừa đảo
Sau khi các chợ đen đầu tiên như Silk Road và AlphaBay ngừng hoạt động, Telegram đang nhanh chóng thay thế trình duyệt Tor trở thành nền tảng giao dịch bất hợp pháp thế hệ mới. Elliptic đã tiết lộ một thị trường Telegram khác có tên "Huìwàng Dānbǎo" với tổng giao dịch đạt 27 tỷ USD, trong khi "Xīn Bì Dānbǎo" được phanh phui lần này cũng không kém cạnh, số lượng người dùng đã tăng từ 119.000 vào tháng 8 năm 2024 lên 233.000 hiện tại. Cả hai đều sử dụng tiếng Trung, với USDT làm phương thức thanh toán chính, chuyên phục vụ các nhóm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Danh mục hàng hóa chợ đen: mọi thứ từ thẻ căn cước giả đến buôn bán tình dục
Các thương gia theo bảo lãnh SGD được chia thành chín loại, bốn trong số đó chuyên về dịch vụ rửa tiền và liệt kê công khai các nguồn tiền có thể được xử lý, chẳng hạn như "đĩa giết lợn", "lừa đảo trò chuyện" (chẳng hạn như "trò chuyện tốt", "giết chậm", "giết nhanh"), v.v. Các mặt hàng khác được bán bao gồm thiết bị mạng vệ tinh Starlink (thường được các công viên lừa đảo sử dụng để liên lạc với bên ngoài), tài liệu giả mạo, cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân bị đánh cắp và thậm chí cả các thương gia bán dịch vụ buôn bán tình dục, mang thai hộ và dịch vụ giám sát bất hợp pháp. Một số dịch vụ thậm chí còn đề cập đến lao động cưỡng bức và bóc lột tình dục vị thành niên, với nạn nhân chỉ mới 14 tuổi.
Elliptic khóa ví: Truy xuất nguồn gốc 8.4 tỷ USD giao dịch USDT
Theo phân tích của Elliptic, nền tảng này đã nhận được hơn 8.4 tỷ USD USDT từ ví tiền mã hóa mà các thương nhân sử dụng kể từ năm 2022. Đặc biệt trong quý IV năm 2024, số tiền vào lần đầu tiên vượt quá 1 tỷ USD trong một quý, cho thấy tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc. Quy mô giao dịch này đã vượt qua thời kỳ dark web của Silk Road, chỉ đứng sau Huobi, trở thành thị trường tiền mã hóa bất hợp pháp lớn thứ hai trong lịch sử.
"Đăng ký tại Mỹ" che giấu sự thật: Sự thật về công ty Colorado
Thật ngạc nhiên, chợ bất hợp pháp xuyên quốc gia này lại được đăng ký tại Mỹ. Theo điều tra, Xinbi Co., Ltd được thành lập vào tháng 8 năm 2022 tại bang Colorado, văn phòng đăng ký nằm ở thành phố Aurora. Tuy nhiên, tính đến tháng 1 năm 2025, công ty này đã bị chính phủ bang đánh dấu là trạng thái "quá hạn" do không nộp báo cáo. Mặc dù vậy, lớp vỏ công ty hợp pháp này chắc chắn đã tăng cường hiệu ứng che đậy của nó trong dòng chảy vốn quốc tế.
Quỹ của hacker Triều Tiên cũng được đảm bảo bởi tiền mới để rửa tiền.
Elliptic đã phát hiện ra rằng một phần tài sản bị đánh cắp từ các hoạt động của hacker đến từ Bắc Triều Tiên cũng đã chảy vào các đồng coin được đảm bảo mới. Vào tháng 7 năm 2024, sàn giao dịch Ấn Độ WazirX đã bị tấn công, mất 235 triệu USD, Elliptic cho rằng sự kiện này có liên quan đến Bắc Triều Tiên. Cuộc điều tra cho thấy, các khoản tiền này đã qua lại giữa các sàn giao dịch phi tập trung và cầu nối chuỗi khối, trong đó 220.000 USD USDT đã được theo dõi đến các địa chỉ liên quan đến đồng coin được đảm bảo mới, được chia thành 9 giao dịch gửi đi, cho thấy các thương gia trên nền tảng có dấu hiệu cung cấp dịch vụ rửa tiền cho tổ chức hacker này.
Mạng lưới ngân hàng ngầm Trung Quốc đứng sau sự đảm bảo của đồng tiền mới
Hội Vượng và tiền mới không chỉ là nơi ẩn náu của lừa đảo, mà còn tiết lộ một hệ thống ngân hàng ngầm ở Trung Quốc dựa trên stablecoin và thanh toán kỹ thuật số. Những nền tảng này cung cấp một hệ sinh thái hoàn chỉnh cho ngành công nghiệp lừa đảo toàn cầu, từ thông tin cá nhân đến luân chuyển tài chính đều đầy đủ. Elliptic hiện đang theo dõi hơn 30 nền tảng tương tự và kêu gọi các sàn giao dịch và nhà phát hành stablecoin tăng cường giám sát ví, nhằm ngăn chặn dòng tiền như vậy.
Sự kiện bảo đảm tiền mới đã cho chúng ta thấy các công cụ tài chính kỹ thuật số bị những kẻ bất hợp pháp thao túng như thế nào, tạo ra một vương quốc lừa đảo xuyên quốc gia. Đối mặt với mạng lưới kinh tế ngầm như vậy, chỉ dựa vào sự quản lý của nền tảng có lẽ là không đủ.
(Liên Hợp Quốc｜Đông Nam Á trở thành căn cứ chính của lừa đảo, vai trò của băng đảng Đài Loan bị phơi bày: Rửa tiền tiền ảo toàn cầu đạt 240 tỷ USD)
Bài viết này Telegram Rửa tiền mạng "Đảm bảo coin mới": Liên quan đến vụ lừa đảo hơn 8,4 tỷ USD của thị trường đen rửa tiền mã hóa xuất hiện đầu tiên trên Tin tức chuỗi ABMedia.