QUY ĐỊNH | Đồng sáng lập Paxful nhận tội với các cáo buộc lừa dối và thực hành chống Rửa tiền kém chất lượng

Artur Schaback, người đồng sáng lập và cựu Giám đốc Công nghệ (CTO) của Paxful, đã nhận tội với các tội danh liên bang tại Hoa Kỳ.

Vào ngày 8 tháng 7 năm 2024, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo rằng Schaback đã nhận tội với các cáo buộc âm mưu vì đã không thiết lập và duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả (AML) giám sát nền tảng giao dịch tiền điện tử ngang hàng (P2P) của công ty giữa tháng 7 năm 2015 và tháng 6 năm 2019.

Theo các tài liệu của tòa án, Schaback đã cho phép người dùng tạo tài khoản và thực hiện giao dịch mà không cần có giấy tờ nhận dạng cần thiết. Thêm vào đó, Schaback đã mô tả sai nền tảng Paxful là không cần tuân thủ KYC và trình bày các chính sách AML gian lận cho các bên thứ ba, theo DOJ.

“Schaback đã cho phép khách hàng mở tài khoản và giao dịch trên Paxful mà không thu thập đủ thông tin [KYC]; đã tiếp thị Paxful như một nền tảng không yêu cầu KYC; đã trình bày các chính sách AML giả cho các bên thứ ba mà ông biết rằng thực tế không được thực hiện hoặc thi hành tại Paxful; và đã không nộp một báo cáo hoạt động đáng ngờ nào, mặc dù biết rằng người dùng Paxful đang thực hiện các hoạt động đáng ngờ và tội phạm,” Bộ Tư pháp cho biết.

“Do sự thất bại trong việc thực hiện các chương trình AML và KYC, Schaback đã làm cho Paxful trở thành một phương tiện cho việc rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và các hoạt động tội phạm khác, bao gồm gian lận, lừa đảo tình cảm, kế hoạch tống tiền và mại dâm,” Bộ Tư pháp cho biết.

Schaback phải đối mặt với án tù lên đến năm năm và dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 4 tháng 11 năm 2024. Như một phần của thỏa thuận nhận tội, Schaback cũng sẽ từ chức khỏi Hội đồng Quản trị của Paxful Inc.

Vào tháng 1 năm 2023, Schaback đã đệ đơn kiện Ray Youssef, Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Paxful, với cáo buộc ông đã biển thủ quỹ của công ty, rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga.

Nền tảng đã thông báo rằng sẽ ngừng hoạt động vào tháng 4 năm 2023, theo tuyên bố của Youssef về ‘các thách thức về quy định và sự ra đi của nhân viên chủ chốt.’ Tuy nhiên, một tháng sau, công ty đã thông báo về việc khôi phục hoạt động.

Công ty hiện đang dưới sự lãnh đạo của CEO, Roshan Dharia.

Tại một thời điểm, Paxful là một trong những sàn giao dịch crypto P2P hàng đầu ở Châu Phi, với người Nigeria đã giao dịch hơn 1,16 tỷ đô la bitcoin trên Paxful giữa tháng 1 năm 2021 và tháng 6 năm 2022, giữa lệnh cấm giao dịch tiền điện tử của Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN).

Theo dõi chúng tôi trên Twitter để cập nhật các bài viết và tin tức mới nhất