Tình báo Nga sử dụng Bitcoin để tài trợ cho các điệp viên tuổi teen và chưa được huấn luyện cho các hoạt động bí mật.
Các cuộc điều tra về blockchain liên kết các giao dịch tiền điện tử với các cơ quan tình báo Nga và các thực thể bị trừng phạt.
Sự minh bạch của công nghệ blockchain cho phép theo dõi thời gian thực về nguồn quỹ gián điệp trong khi lẩn tránh các hệ thống tài chính truyền thống.
Các cơ quan tình báo Nga ngày càng chuyển sang tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin, để tài trợ cho các hoạt động bí mật. Một cuộc điều tra gần đây của Reuters, phối hợp với các công ty blockchain Global Ledger và Recoveris, đã tiết lộ cách các đặc vụ Nga sử dụng Bitcoin để tài trợ cho gián điệp, bao gồm cả các cá nhân chưa được đào tạo và thanh thiếu niên. Tiết lộ này tiết lộ các phương pháp mới để trốn tránh các lệnh trừng phạt và đảm bảo bí mật trong các hoạt động gián điệp trên khắp châu Âu.
Thanh toán Bitcoin cho điệp viên tuổi teen
Trường hợp của Laken Pavan, một thanh niên 17 tuổi người Canada, minh họa cách Nga tuyển dụng các điệp viên trẻ cho công việc tình báo. Pavan được Cơ quan An ninh Liên bang Nga tuyển dụng (FSB) sau khi đến Donetsk vào tháng 4 năm 2024. Pavan trước đó đã trở nên cực đoan hóa trên mạng và gia nhập các lực lượng thân Nga ở Donetsk.
FSB đã bắt giữ anh ta và ép buộc anh ta làm gián điệp. Anh ta được giao nhiệm vụ thu thập thông tin cho Nga và được hứa hẹn sẽ có thêm nhiệm vụ ở châu Âu, bao gồm cả Ukraine. Trong thời gian ở Copenhagen, Pavan đã nhận các khoản thanh toán Bitcoin hơn 500 đô la từ người điều hành FSB của anh ta chỉ được biết đến với tên Slon.
Các khoản tiền được sử dụng trong các khoản thanh toán này được theo dõi bằng cách sử dụng các ví trung gian, qua đó một mạng lưới Bitcoin lớn hơn Xác định một mạng lưới thanh toán Bitcoin lớn hơn được kết nối với tình báo Nga. Số tiền này đã được chuyển thông qua các ví có hàng triệu tiền điện tử, tiếp tục củng cố các giao dịch với các hoạt động của chính phủ Nga.
Mạng lưới Tài chính Tiền điện tử Rộng hơn
Cuộc điều tra đã phát hiện ra một mô hình trong đó các cơ quan tình báo Nga thường xuyên sử dụng Bitcoin để tài trợ cho các đại lý. Các công ty blockchain như Recoveris đã quan sát thấy các giao dịch tương tự liên quan đến các hoạt động châu Âu khác. Điều này bao gồm các trường hợp vào năm 2023 khi các đặc vụ Belarus và Ukraine được tuyển dụng và tài trợ thông qua tiền điện tử. Nhiệm vụ của họ liên quan đến việc truyền bá tuyên truyền chính trị và tiến hành các hoạt động gián điệp, chẳng hạn như đặt camera và gắn thẻ các bức tường thành phố.
Theo Marcin Zarakowski, Giám đốc điều hành của Recoveris, ví FSB và GRU đã hoạt động trong nhiều năm. Những ví như vậy thường thực hiện giao dịch trong Moscow trong giờ làm việc, điều này rõ ràng cho thấy hệ thống được tổ chức tốt. Bằng cách sử dụng phương thức này, Nga có thể tránh phụ thuộc vào các hệ thống ngân hàng truyền thống; do đó, rất khó để xác định hoặc ngăn chặn các hoạt động như vậy bởi các cơ quan chức năng.
Kết nối với các thực thể Nga bị trừng phạt
Các giao dịch Bitcoin được truy nguyên từ các ví liên kết với FSB cũng được liên kết với các thực thể Nga bị trừng phạt. Một địa chỉ quan trọng được liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga đã được phát hiện là một phần của mạng này. Garantex đã bị tháo dỡ vào đầu năm nay, nhưng việc đổi thương hiệu thành Grinex cho thấy hoạt động vẫn tiếp tục
Những phát hiện này nhấn mạnh việc sử dụng tiền kỹ thuật số để tài trợ cho các hoạt động bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Việc sử dụng tiền điện tử rất có lợi cho các hoạt động tình báo của Nga. Nó cho phép giao dịch nhanh chóng và quốc tế mà không thông qua tài chính truyền thống. Hơn nữa, công nghệ blockchain có thể được xem với một cảm giác minh bạch lớn, điều này có nghĩa là các sĩ quan tình báo cấp cao hơn và/hoặc người điều hành có thể kiểm tra dòng tiền trong thời gian thực.
Nó sẽ đảm bảo các đại lý sử dụng quỹ một cách thích hợp cho các mục đích dự định của họ trong việc vận hành chương trình của họ. Với số lượng các biện pháp trừng phạt quốc tế ngày càng tăng đối với Nga, có khả năng rõ ràng là tiếp tục sử dụng các loại tiền điện tử như Bitcoin để che đậy các hoạt động bất hợp pháp. Tiền điện tử cho phép chính phủ chuyển một lượng tiền khổng lồ một cách không kiểm soát để biến chúng thành một phương tiện hấp dẫn để hoạt động trong các hoạt động do nhà nước tài trợ.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Việc Nga Sử Dụng Bitcoin Để Tài Trợ Cho Gián Điệp Vị Thành Niên Và Các Hoạt Động Tình Báo Đã Bị Phơi Bày
Tình báo Nga sử dụng Bitcoin để tài trợ cho các điệp viên tuổi teen và chưa được huấn luyện cho các hoạt động bí mật.
Các cuộc điều tra về blockchain liên kết các giao dịch tiền điện tử với các cơ quan tình báo Nga và các thực thể bị trừng phạt.
Sự minh bạch của công nghệ blockchain cho phép theo dõi thời gian thực về nguồn quỹ gián điệp trong khi lẩn tránh các hệ thống tài chính truyền thống.
Các cơ quan tình báo Nga ngày càng chuyển sang tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin, để tài trợ cho các hoạt động bí mật. Một cuộc điều tra gần đây của Reuters, phối hợp với các công ty blockchain Global Ledger và Recoveris, đã tiết lộ cách các đặc vụ Nga sử dụng Bitcoin để tài trợ cho gián điệp, bao gồm cả các cá nhân chưa được đào tạo và thanh thiếu niên. Tiết lộ này tiết lộ các phương pháp mới để trốn tránh các lệnh trừng phạt và đảm bảo bí mật trong các hoạt động gián điệp trên khắp châu Âu.
Thanh toán Bitcoin cho điệp viên tuổi teen
Trường hợp của Laken Pavan, một thanh niên 17 tuổi người Canada, minh họa cách Nga tuyển dụng các điệp viên trẻ cho công việc tình báo. Pavan được Cơ quan An ninh Liên bang Nga tuyển dụng (FSB) sau khi đến Donetsk vào tháng 4 năm 2024. Pavan trước đó đã trở nên cực đoan hóa trên mạng và gia nhập các lực lượng thân Nga ở Donetsk.
FSB đã bắt giữ anh ta và ép buộc anh ta làm gián điệp. Anh ta được giao nhiệm vụ thu thập thông tin cho Nga và được hứa hẹn sẽ có thêm nhiệm vụ ở châu Âu, bao gồm cả Ukraine. Trong thời gian ở Copenhagen, Pavan đã nhận các khoản thanh toán Bitcoin hơn 500 đô la từ người điều hành FSB của anh ta chỉ được biết đến với tên Slon.
Các khoản tiền được sử dụng trong các khoản thanh toán này được theo dõi bằng cách sử dụng các ví trung gian, qua đó một mạng lưới Bitcoin lớn hơn Xác định một mạng lưới thanh toán Bitcoin lớn hơn được kết nối với tình báo Nga. Số tiền này đã được chuyển thông qua các ví có hàng triệu tiền điện tử, tiếp tục củng cố các giao dịch với các hoạt động của chính phủ Nga.
Mạng lưới Tài chính Tiền điện tử Rộng hơn
Cuộc điều tra đã phát hiện ra một mô hình trong đó các cơ quan tình báo Nga thường xuyên sử dụng Bitcoin để tài trợ cho các đại lý. Các công ty blockchain như Recoveris đã quan sát thấy các giao dịch tương tự liên quan đến các hoạt động châu Âu khác. Điều này bao gồm các trường hợp vào năm 2023 khi các đặc vụ Belarus và Ukraine được tuyển dụng và tài trợ thông qua tiền điện tử. Nhiệm vụ của họ liên quan đến việc truyền bá tuyên truyền chính trị và tiến hành các hoạt động gián điệp, chẳng hạn như đặt camera và gắn thẻ các bức tường thành phố.
Theo Marcin Zarakowski, Giám đốc điều hành của Recoveris, ví FSB và GRU đã hoạt động trong nhiều năm. Những ví như vậy thường thực hiện giao dịch trong Moscow trong giờ làm việc, điều này rõ ràng cho thấy hệ thống được tổ chức tốt. Bằng cách sử dụng phương thức này, Nga có thể tránh phụ thuộc vào các hệ thống ngân hàng truyền thống; do đó, rất khó để xác định hoặc ngăn chặn các hoạt động như vậy bởi các cơ quan chức năng.
Kết nối với các thực thể Nga bị trừng phạt
Các giao dịch Bitcoin được truy nguyên từ các ví liên kết với FSB cũng được liên kết với các thực thể Nga bị trừng phạt. Một địa chỉ quan trọng được liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga đã được phát hiện là một phần của mạng này. Garantex đã bị tháo dỡ vào đầu năm nay, nhưng việc đổi thương hiệu thành Grinex cho thấy hoạt động vẫn tiếp tục
Những phát hiện này nhấn mạnh việc sử dụng tiền kỹ thuật số để tài trợ cho các hoạt động bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Việc sử dụng tiền điện tử rất có lợi cho các hoạt động tình báo của Nga. Nó cho phép giao dịch nhanh chóng và quốc tế mà không thông qua tài chính truyền thống. Hơn nữa, công nghệ blockchain có thể được xem với một cảm giác minh bạch lớn, điều này có nghĩa là các sĩ quan tình báo cấp cao hơn và/hoặc người điều hành có thể kiểm tra dòng tiền trong thời gian thực.
Nó sẽ đảm bảo các đại lý sử dụng quỹ một cách thích hợp cho các mục đích dự định của họ trong việc vận hành chương trình của họ. Với số lượng các biện pháp trừng phạt quốc tế ngày càng tăng đối với Nga, có khả năng rõ ràng là tiếp tục sử dụng các loại tiền điện tử như Bitcoin để che đậy các hoạt động bất hợp pháp. Tiền điện tử cho phép chính phủ chuyển một lượng tiền khổng lồ một cách không kiểm soát để biến chúng thành một phương tiện hấp dẫn để hoạt động trong các hoạt động do nhà nước tài trợ.