Придушення криптовалюти: Південна Корея націлена на позабіржові ринки через мільярдний скандал

Південна Корея посилює регуляторний контроль на тлі сплеску незаконної діяльності, пов’язаної з позабіржовим (OTC) ринком торгівлі криптовалютою. Фінансові регулятори в технологічно розвиненій країні агресивно вникають у здебільшого нерегульований світ позабіржової торгівлі криптовалютою азіатської країни.

Конкретні регулятивні заходи терміново необхідні на тлі зростаючого занепокоєння щодо того, що відмивання грошей та інша незаконна діяльність можуть бути використані зловживаннями, йдеться у звіті.

На позабіржових криптовалютних біржах зростає тиск

Згідно з повідомленнями місцевих новин, під час дискусії під назвою «Кримінально-правові проблеми, пов’язані з віртуальними активами», основні регулятори, включаючи заступника головного прокурора Кі Но-Сонга та Комісії з фінансових послуг Пак Мін-Ву, висвітлили нерегульовані позабіржові потенційні джерела небезпеки в індустрії криптовалют.

Пан Кі Но Сон наголосив на важливості регулювання підозрюваних незаконних позабіржових криптовалютних організацій. Но-Сонг сказав, що ці компанії часто працюють за межами країни та сприяють несанкціонованому обміну віртуальних валют на південнокорейську вона або інші світові валюти.

Основна проблема полягає в тому, що ці організації працюють без офіційної реєстрації, в обхід встановлених у Південній Кореї норм торгівлі.

На відміну від офіційних санкціонованих урядом бірж, позабіржові ринки криптовалюти працюють у тіні. У звіті йдеться, що в той час як провідні регульовані криптоплатформи в Південній Кореї, такі як Upbit, обробляють близько 192 цифрових валют, позабіржові платформи мають реєстр аж 700.

Ці платформи, включаючи однорангові (P2P) обміни, дозволяють користувачам торгувати поза межами компетенції існуючих регульованих платформ.

Випадок, який спонукав заклики до посилення регулювання

Незаконна торгівля через позабіржові платформи не залишилася непоміченою. Один відомий випадок, висвітлений у звіті, пов’язаний з міжнародним відділом розслідування злочинів прокуратури округу Інчхон.

Трьох осіб заарештували й висунули звинувачення в несанкціонованій торгівлі іноземною валютою в період з жовтня 2021 року по жовтень минулого року.

Особи нібито придбали цифрові валюти на суму 70,9 мільйонів доларів США (94 мільярди вон) на іноземних позабіржових платформах від імені лівійських клієнтів. Згодом ці активи були конвертовані в готівку в Південній Кореї.

Сфера цих незаконних операцій не обмежується поодинокими випадками. Митна служба Кореї надала ширшу картину, підрахувавши, що вартість незаконних операцій з іноземною валютою через цифрові валюти досягне 4 мільярдів доларів (5,6 трильйонів вон) у 2022 році.

Зокрема, митні дані показали, що загальна вартість фінансових зловживань зросла з 3,2 трильйона вон (2,5 мільярда доларів) у 2021 році до 8,2 трильйона вон (6,2 мільярда доларів) наступного року.

Майже 70% незаконної фінансової діяльності, яку відстежують чиновники, пов’язані з операціями з криптовалютою. Цікаво, що згідно зі звітом, загальна сума конфіскованої цифрової валюти склала 4,3 мільярда доларів, але вона походить лише від 15 транзакцій.

Основною метою цих операцій є придбання закордонних цифрових активів і подальший продаж їх на внутрішньому ринку, використовуючи переваги регуляторного середовища Південної Кореї, що часто призводить до підвищення цін на іноземні криптовалюти для місцевих покупців.