США SEC подали позов проти Mining Automatic за шахрайство з інвестиціями в майнінг-автоматизацію, 380 інвесторів втратили понад 22 мільйони доларів США

PANews 21 липня повідомляє, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила, підсудність заборгованості щодо мешканця Флориди Зана Шейха та його компанії Bright Vision Distribution LLC (яка працює під назвою Mining Automatic), було подано позов, звинувачуючи їх у шахрайстві з інвесторами нібито через фальшиву інвестиційну схему з майнінгу криптоактивів. Сума коштів, залучених у межах справи, становить приблизно 22 млн доларів США.

SEC заявила, що в період з червня 2023 року по травень 2025 року Шейх і Mining Automatic обіцяли інвесторам фіксований щомісячний дохід від участі в бізнесі з майнінгу криптоактивів, однак відповідний майнінг фактично не міг забезпечити обіцяної віддачі.

Згідно з матеріалами позову SEC, Шейх і Mining Automatic, ймовірно, робили неправдиві заяви щодо власного досвіду майнінгу криптовалют, операційних можливостей, призначення інвестиційних коштів та стану майнінгового бізнесу, а також пояснювали затримки платежів неможливістю виплатити дохід інвесторам.

SEC зазначила, що, хоча відповідачі стверджували, нібито інвесторські кошти використовуватимуться для майнінгового бізнесу з криптоактивів, фактично лише близько 13% інвестиційних коштів було використано на так звані витрати, пов’язані з майнінгом. Інша частина коштів переважно витрачалася на маркетинг для залучення нових інвесторів, а також на виплати особистих витрат Шейха та інших несуміжних бізнес-витрат.

Регулятор повідомив, що Mining Automatic у сукупності залучила приблизно 22 млн доларів США від понад 380 інвесторів, а фактично повернула принаймні менш як 20 млн доларів США від суми залучених коштів.

SEC подала позов до окружного суду США в Массачусетсі, звинувачуючи Шейха та Mining Automatic у порушенні положень Закону США про цінні папери 1933 року та Закону США про біржі цінних паперів 1934 року щодо відповідних положень про протидію шахрайству та щодо незареєстрованих випусків цінних паперів.

Сторони погодилися прийняти врегулювання, затверджене судом, яке передбачає безстрокову заборону на майбутні порушення відповідних норм про цінні папери, а також накладає на Шейха заборону обіймати посади керівника та директора. SEC також вимагатиме від відповідачів сплатити відшкодування незаконно отриманих коштів, передтлумачні відсотки та цивільний штраф; конкретні суми визначить суд пізніше.

SEC заявила, що розслідування в цій справі проводилося її підрозділами з правозастосування — групою з мереж і нових технологій та офісом у Бостоні, що додатково демонструє, що регуляторні органи посилюють перевірку криптоінвестиційних проєктів і фінансування, пов’язаного з майнінгом.