PANews 17 липня повідомляє, згідно з повідомленням Lianhe Zaobao, що найбільшу в Тайвані криптовалютну біржу CoinWang Technology звинувачують у змові з шахрайською групою та в відмиванні коштів на 2,3 млрд нових тайванських доларів. Підозрюваний головний організатор Сьї Ці-жень, який має підґрунтя з бандитського угруповання Тяньдао-менг, у першій інстанції засуджений до 22 років позбавлення волі. Як повідомляється, CoinWang Technology змовилася зі злочинною групою та, використовуючи 45 магазинів по всьому Тайваню, продавала назовні USDT, що призвело до того, що понад 1500 людей стали жертвами шахрайства. Після розгляду місцевий суд у четвер ухвалив рішення суду першої інстанції, визнавши, що відповідальний керівник CoinWang Technology Ши Ці-жень не завершив реєстрацію з питань запобігання відмиванню грошей, і все ще незаконно надавав послуги з віртуальними активами, внаслідок чого його засудили до 1 року 4 місяців; також за сукупністю покарань за обтяжену шахрайську діяльність і відмивання грошей винесено вирок за 485 злочинів, визначено остаточне покарання у вигляді 22 років позбавлення волі та конфісковано злочинні доходи в розмірі 43,73 млн нових тайванських доларів.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

Немає коментарів

Популярні теми
Дізнатися більше
#
GUSDYieldRisesto3.8%
144,81K Популярність
#
EventContractsLive
62,81K Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
72,6K Популярність
#
ETHBreaks1900
118,23M Популярність
#
SummerCreationCamp
1,16M Популярність

Закріплено

карта сайту

币想科技勾結詐騙團體洗錢23億新台幣，主謀被判22年監禁

Популярні теми

GUSDYieldRisesto3.8%

EventContractsLive

IsraelStrikesIranBTCPlunges

ETHBreaks1900

SummerCreationCamp

Закріплено