Аби суд присяжних у США висунув звинувачення криптоінвестору за 29 пунктами, його підозрюють у шахрайстві на 20 мільйонів доларів

PANews 16 липня повідомляє з посиланням на The Block, що федеральне велике журі у США висунуло звинувачення жителю Су-Фолса Benjamin Paul Wiener за 29 пунктами злочинів, звинувачуючи його в участі в шахрайській справі на суму до 20 млн доларів США. Постраждалі проживають у Південній Дакоті та Міннесоті, кількість осіб — десятки.

Обвинувачення стверджує, що Wiener надавав потерпілим суттєві неправдиві твердження, спонукаючи їх передавати готівку та цифрові валюти його компанії. У повідомленні про обвинувачення зазначено, що схема зачепила десятки потерпілих у Південній Дакоті та Міннесоті, а оцінені загальні втрати становлять приблизно 20 млн доларів США. Після отримання коштів Wiener переводив гроші через фінансові установи та криптовалютні біржі, щоб приховати джерело коштів, право власності та контроль, а потім використовував ці кошти для особистих витрат. Коли кошти інвесторів вичерпувалися або клієнти вимагали повернення основного боргу, Wiener набирати нових інвесторів і погашав попередніх інвесторів за рахунок новоотриманих коштів. Як повідомляється, він використав вісім організацій, включно з кількома товариствами з обмеженою відповідальністю, як інструменти для шахрайства.