З 1 липня банки зобов'язані надавати залишки на рахунках клієнтів податковим органам

‼️ Аe, хто часто проводить P2P-транзакції, має бути уважним
З 1 по 7 липня згідно з Декретом 252, який регулює Закон про управління податками, банки, кредитні установи, постачальники платіжних послуг, платіжні посередники та міжнародні платіжні системи зобов'язані надавати податковим органам інформацію про рахунки платників податків.
Це включає не лише ім'я власника рахунку, номер рахунку, місце відкриття, дату відкриття та дату закриття рахунку, але й більш детальні дані, такі як кількість та вартість транзакцій, зміст транзакцій, інформацію про відправника та отримувача коштів, внутрішні та міжнародні транзакції, залишок на рахунку, кінцевий залишок, а також доходи, що виникають на рахунку.
Крім того, інформація про співвласників, уповноважених осіб, бенефіціарів, а також про незвичайні транзакції або транзакції з підозрілими ознаками відповідно до правил боротьби з відмиванням грошей також підлягає наданню.
Деякі дані надсилатимуться щомісяця в електронному вигляді, не пізніше 10 числа наступного місяця. Інша інформація надаватиметься відповідно до угоди про підключення або на запит податкових органів.
Нові правила значно розширюють обсяг інформації порівняно з попередніми, щоб допомогти податковим органам управляти на основі аналізу грошових потоків, виявляти випадки ухилення від сплати податків, запобігати недоотриманню бюджетних коштів та підвищувати прозорість економіки.
Крім того, засоби масової інформації також зобов'язані надавати інформацію, пов'язану з господарською діяльністю або ознаками порушення податкового законодавства, на запит податкових органів.