Бразильська федеральна поліція ліквідувала кільце з відмивання криптовалют на суму 2 мільярди доларів, пов'язане з картелем PCC.

Операція під назвою «Обмін» залучила понад 50 офіцерів, які виконали 13 ордерів на обшук і вилучення та 11 тимчасових ордерів на арешт у штаті Сан-Паулу. Організація використовувала криптовалюту для відмивання незаконних коштів, пов’язаних з Primeiro Comando da Capital (PCC).

Ключові висновки

• • Бразильська поліція запустила операцію «Обмін», ліквідувавши мережу PCC, яка відмивала $2B через криптовалюту.
• • Нескоординоване визначення OFAC у США злило інформацію про рейд, дозволивши ключовому підозрюваному у відмиванні грошей втекти.
• • Влада виконала 24 ордери в Сан-Паулу, затримавши одного підозрюваного, пов’язаного з флоридським каналом.

Бразилія ліквідує пов’язане з PCC кільце відмивання криптовалюти

У п’ятницю Бразильська федеральна поліція запустила операцію «Обмін», спрямовану на гучну злочинну організацію, пов’язану з бразильським спеціально визначеним глобальним терористом (SDGT) Primeiro Comando da Capital (PCC), яка використовувала криптовалюту та готівку для відмивання незаконних коштів та переказу їх із Флориди до Бразилії.

Операція, в якій взяли участь 50 поліцейських, включала виконання 13 ордерів на обшук і вилучення та 11 тимчасових ордерів на арешт у місцях у штаті Сан-Паулу.

За даними місцевих ЗМІ, поліція повідомила, що організація використовувала «структуровану систему для переміщення коштів через незаконні криптовалютні перекази та транспортування готівки».

Влада оцінила, що за допомогою цієї схеми ці злочинці відмили майже 2 мільярди доларів шляхом змішування транзакцій між користувачами, великих банківських транзакцій та готівки. Тим не менш, жодна біржа не була ідентифікована як причетна до цієї схеми, оскільки розслідування ще тривають.

1 липня Віктор Енріке де Олівейра Шимада та Стелла Стефані Нунес Енріке де Олівейра, двоє підозрюваних, які входили до цієї організації, були визначені Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) разом із трьома бразильськими компаніями та однією португальською компанією через їхні зв’язки з PCC.

На той час Міністерство фінансів США заявило, що Шимада був «ключовою ланкою» цих операцій. Шимада допоміг відмити «понад 30 мільйонів доларів незаконних доходів, отриманих у кількох містах США та навколо них, використовуючи криптовалюту для переказу коштів назад до Бразилії від імені PCC», — стверджувало управління.

Хоча Нунес Енріке де Олівейра була затримана, Шимада зараз перебуває в розшуку. Начальник Федеральної поліції Андрей Родрігес вказав на відсутність координації між визначенням OFAC та операцією «Обмін», заявивши, що поліції довелося виконати ці ордери раніше, ніж планувалося.

«Насправді, якби не було цього визначення, можливо, результат був би іншим, і ми могли б знайти цю особу. Це завдало шкоди нашому розслідуванню», — заявив він на пресконференції.

Адміністрація Трампа визначила PCC та Comando Vermelho як SDGT у травні, оскільки держсекретар Марко Рубіо заявив, що ці дві групи «командують тисячами членів і організували жорстокі напади на бразильських поліцейських, державних службовців та цивільних осіб».